内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第六次会议和第八届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议 案》，该议案于 2025 年 1 月 17 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对 2024 年度审 计机构大信的履职情 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-014 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都福瑞汇医院管理 有限公司（以下简称"福瑞汇"）的四位股东签署《股权收购框架协议》（以下简称"本 次收购框架协议"），公司拟以支付现金的方式收购福瑞汇 96.198%的股权。 2、本次签署的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最终实施与 否和实施进度均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 公司坚持以"探索肝癌高危人群筛查新路径、构建二级预防新策略、推进中医药优 势品种按治疗效果价值付费新模式"为核心，追求"建立全球肝纤维化共识，打造专业 化、国际化管理式医疗集团"的宏伟愿景，肩负着"让每一个家庭远离肝癌"的崇高使 命，全力推进管理式医疗战略。 福瑞汇作为公司战略布局中的重要一环，精准定位于以慢性肝病管理赋能为主的基 层医疗服务，同时传递管理式医疗战略在肝癌防治方面的潜力与价 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责， 严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平， 具体情况汇报如下： 一、2024 年度整体经营情况 1、行业环境与公司战略 2024年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式， 以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并 建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、 精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛 查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行 动践行"让每一个家庭远离肝癌"的神圣使命，彰显了公司在肝病防治领域的责任担当与 专业实力。 公司董事会高度重视人才培养工作，将其视为企业可持续发展的关键驱动力。在优质 人才引进方面 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度将与关联方成都福瑞互联网医院管理有限公司（以下简称"成都互 联网医院"）发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交 易价格，并根据实际发生的金额结算。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为1,060.05万元。 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 第八届监事会第十二次会议审议通过此议案，独立董事已召开独立董事专门会议审议此 议案且经全体独 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-008 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5 月 16 日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-007 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大 为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-006 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作， 执行了董事会、股东会的各项决议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届董事会第十三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为113,285,447.76元，母公司实现净利润为36,078,324.62元。 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为768,716,972.40元，母公司累计 未分配利润为295,857,485.83元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况， 公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 .1条规定的可能 被 实施其他风险警示。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"）于 2025年4月20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会 议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票138.02万股。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第 六次会议，审议并 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字 0422 第 0308 号 JTSN 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人… | | --- | | 日 - 賞 | | F > > | | 一、本次回购注销的批准与授权 … | | 二、本次回购注销的相关事项 | | 三、本次回购注销的信息披露 | | 四、结论性意见 . | l 金诚同达律师事务所 法律意见书 露 义 在本法律意见书内,除非文中另有说明,下列词语具有下述含义: | 公司/福瑞股份 | 損 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | 本次激励计划 | 指 | 福瑞股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案 ...