证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候 选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于独立董事辞职离任的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因 个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员 会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务， 辞职后将担任公司财务高级顾问。 贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原 定任职期间 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保总额，是指公司对他人担保总额 与子公司对他人担保额之和。 第三条 本制度适用 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-044 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股及上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股及上市的具体细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》等有关规定，公司本次发行 H 股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监 督管理委员会备案、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行 H 股及 上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律 法规的规定，根据本次发行 H 股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐联义作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名黄炜燊为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-050 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等的规定。 （1）于股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本 次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年 1月 5日（星期一） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 1 5 9:15~9:25、 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-043 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定， 公司本次发行上市将在符合《香港联交所上市规则》、香港法律及香港上市的要求和条件下 进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港联交所 和香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）等相关政府机构、监管机构 的批准、核准或备案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案 的议案》 2.01、上市地点 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届 董事会第十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事 ...

格隆汇12月17日丨福瑞股份(300049.SZ)公布，为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及 资源整合能力，2025年12月16日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司召开第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自有资金不超过9,300万元参与投资北京亚 美合众投资管理有限公司（简称"北京亚美"）发起设立的私募股权投资基金四川成德高新科创股权投资 基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关核准为准，简称"成德基金"）。成德基金主要聚焦以 国际合作为重点的战略新兴产业，特别关注医疗科创、数字经济、人工智能、智能制造领域，且投资于 生物医药、健康科技领域不低于50%，其他投向人工智能、数字科技、工业智能领域不低于40%。 ...

福瑞股份公告，同意公司以自有资金不超过9300万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司发起设立 的私募股权投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）。 ...

福瑞股份公告，公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》等相关议案。公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（香港 联交所）主板上市，以提高公司综合竞争力，更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道。本次发行H 股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及香港证券及期货 事务监察委员会审核。 ...