内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理办法 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本管理办法，公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规交 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价； （五）提议聘请或改聘会计师事务所； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 为进一步加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，充分发 挥董事会审计委员会对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司和股东的利益。 第二条 审计委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")能够 及时、准确地收集生产经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效 沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的内部报告指标体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合公司管理的需 要，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、监事会年 度工作报告、总经理年度工作 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 28 | | 第 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金说明书公告的 募集资金使用用途。 凡违反本办法，致使公司遭受损失时(包括经济损失和名誉损失)，应视具体情况，给 予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他公司实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他公司遵守相关规定。 第二章 募集资金的存放 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益， ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权和责任 | 4 | | 第四章 | 监事会的管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 10 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第六条 监事的任职资格： 第二条 监事会是公司的常设监督机构。监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东 的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理 和其他高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度； （二）具有财务、会计、审计、法律以及宏观经济等方面的专业知识，熟悉企业经营 管理工作； （三）遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、办事公道、保守秘密； （四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力和独立工作能力； 第一条 为了维护内蒙古福瑞医疗科技 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公 司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （五）取得深圳证券交易所颁发的董事 ...

二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 对董事会的特别授权 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2024年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，认为2024年度公司董事会、股 东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。 具体出席会议情况如下： | 独立董 | 应参加董 | | 现场出席董 | | 以通讯方式参 | | 委托出席董 | | 缺席董事 | | 是否连续两次未亲 | | 出席股东 | | | --- | --- | --- | --- | ...