第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 为进一步加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，充分发 挥董事会审计委员会对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规 程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司和股东的利益。 第二条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 （二）审核公司年度财务 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会人力资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 财务行为，加强财务管理和内部控制，维护投资者和债权人的合法权益，保护资产的安全 完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则-基本准则》《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规以及《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的资金筹集和使用均须以《公司章程》为依据，按照《内蒙古福瑞医疗 科技股份有限公司董事会工作细则》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司总经理工作细 则》履行必要的审批手续。 第三条 公司财务部门要认真做好会计核算的基础工作，按照企业会计准则的要求正 确使用会计科目，会计核算必须符合国家统一规定，会计记录以实际发生的合法凭证为依 据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐备、资 料可靠。 第四条 公司的经营活动和财务管理工作，应接受税务部门及其他相关部门的 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | | | | | | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 2 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股 东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的 规定确定 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人 及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公 司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《公司重大事项决策管理制度》等有关规定，制定本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的 受赠人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、 盈利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏 高时，应当压缩对外捐赠规模；资不抵债、经营亏损、经营活动现金流量为负数 或拖欠员工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司以及所属的子公司（包括全资子公司、控股子公 司和虽不控股但拥有实际控制权 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项 筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司可以拒绝报 送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外 信息报送审批表（附件1），经部门负责人审批， ...

（一）具有大学本科以上学历； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票 上市规则）及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，且成员 人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简 称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉医药领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 内蒙古福瑞医疗科 ...