证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度将与关联方成都福瑞互联网医院管理有限公司（以下简称"成都互 联网医院"）发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交 易价格，并根据实际发生的金额结算。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为1,060.05万元。 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 第八届监事会第十二次会议审议通过此议案，独立董事已召开独立董事专门会议审议此 议案且经全体独 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-021 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审核机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福瑞股份：股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 福瑞股份：董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 福瑞股份：监事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 4 | 福瑞股份：董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 5 | 福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员 | 修订 | 董事会 | | | 会工作细则 | | | | 6 | 福瑞股份：董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 福瑞股份：董事会战略发展委员会工作 | 修订 | 董事会 | | | 细则 | | | | 8 | 福瑞股份：总经理工作细则 | 修订 | 董事会 | | 9 | 福瑞股份：董事 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-008 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5 月 16 日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-007 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大 为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-006 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作， 执行了董事会、股东会的各项决议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届董事会第十三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为113,285,447.76元，母公司实现净利润为36,078,324.62元。 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为768,716,972.40元，母公司累计 未分配利润为295,857,485.83元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况， 公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 .1条规定的可能 被 实施其他风险警示。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"）于 2025年4月20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会 议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票138.02万股。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第 六次会议，审议并 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字 0422 第 0308 号 JTSN 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人… | | --- | | 日 - 賞 | | F > > | | 一、本次回购注销的批准与授权 … | | 二、本次回购注销的相关事项 | | 三、本次回购注销的信息披露 | | 四、结论性意见 . | l 金诚同达律师事务所 法律意见书 露 义 在本法律意见书内,除非文中另有说明,下列词语具有下述含义: | 公司/福瑞股份 | 損 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | 本次激励计划 | 指 | 福瑞股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 23-00083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...