内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公 司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （五）取得深圳证券交易所颁发的董事 ...

二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 对董事会的特别授权 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2024年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，认为2024年度公司董事会、股 东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。 具体出席会议情况如下： | 独立董 | 应参加董 | | 现场出席董 | | 以通讯方式参 | | 委托出席董 | | 缺席董事 | | 是否连续两次未亲 | | 出席股东 | | | --- | --- | --- | --- | ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据公司经营目标及上 市公司相关法律、法规以及监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、管理层和其他员工的职 业行为，严格遵守相关法律、法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和 勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 1 第三条 本制度适用于公司及各全资或控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外 信息报送审批表（附件1），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师 会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司可以拒绝报 送。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》等法律法规及相关规定，制定本制度。 第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的 《保密提示 ...

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《公司章 程》等公司治理制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息 披露工作相关的其他人员。 第二章 年报信息披露重大差错的认定 第六条 本制度所指年报信息披露重 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 要求，制定本制度。 第二章 异常情况及时报告的基本原则 第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司信息披露管理制度》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》所 列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常 事项。 第三条 重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度， 重大事项通报是公司各部门、各控股子公司的持续责任，公司各部门、各控股子公司的 负责人必须严格执行。 第四条 重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及 时、保密的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、参加会议情况 2024年度公司共召开7次董事会、1次股东会，本人出席会议情况如下。 具体出席会议情况如下： | 独立董 | 应参加董 | | 现场出席董 | | 以通讯方式参 | | 委托出席董 | | 缺席董事 | | 是否连续两次未亲 | | 出席股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郭晋龙、郭朋的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郭晋龙、郭朋的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对 上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立客观判断 的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 第一条 总则 （一） 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （三） 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二条 关联方及关联方交易 （一） 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1.购买或者出售资产； 2 ...