内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘 书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实做 好投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理办法 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件 及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，公司董事和高级管理人员 所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规程 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露方面的作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，制 定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况；公司财务负责人应当向独立董事 汇报本年度的财务状况和经营成果情况。公司在适当的时候安排 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的 管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规及规章制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害 公司利益管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制， 杜绝公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第二章 防止董事、高级管理人员利用职务之便 损害公司利益的原则 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露工 作相关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责必问、有 错必究；责任与权利相对等、过错与责任相对应；追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司，应遵 ...

第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")能够 及时、准确地收集生产经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效 沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以 及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的内部报告指标体系。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合公司管理的需 要，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）： ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会人力资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会 ...