全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-007 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大 为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-006 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作， 执行了董事会、股东会的各项决议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届董事会第十三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为113,285,447.76元，母公司实现净利润为36,078,324.62元。 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为768,716,972.40元，母公司累计 未分配利润为295,857,485.83元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况， 公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 .1条规定的可能 被 实施其他风险警示。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"）于 2025年4月20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会 议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票138.02万股。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第 六次会议，审议并 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字 0422 第 0308 号 JTSN 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人… | | --- | | 日 - 賞 | | F > > | | 一、本次回购注销的批准与授权 … | | 二、本次回购注销的相关事项 | | 三、本次回购注销的信息披露 | | 四、结论性意见 . | l 金诚同达律师事务所 法律意见书 露 义 在本法律意见书内,除非文中另有说明,下列词语具有下述含义: | 公司/福瑞股份 | 損 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | 本次激励计划 | 指 | 福瑞股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 23-00083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00018 号 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实做 好投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》《上市公司与 投资者关系工作指引》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，运用信息传播和 营销的原理，通过与投资者、潜在投资者和其他各界人士进行信息沟通与信息传递，从 而获得投资者的广泛认同，规范资本市场运作，实现公司价值和投资者利益最大化的战 略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司对外捐赠管理制度 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、 盈利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏 高时，应当压缩对外捐赠规模；资不抵债、经营亏损、经营活动现金流量为负数 或拖欠员工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人 及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公 司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等法律法规以及《公司章程》《公司重大事项决策管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的 受赠人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第四条 本制度适用于公司以及所属的子公司（包括全资子公司、控股子公 司和虽不控股但拥有实际控制权的公司）的对外捐赠行为。 第二章 组织管理 ...