证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-022 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公 司实际情况，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董事 薪酬进行调整。公司于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、本方案适用期限：本方案自公司股东会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案 通过日止。 三、薪酬方案： 1、公司第八届董事会独立董事津贴标准由人民币 6 万元/年（含税）调整至人民币 10 万元/年（含税）； 2、独立董事薪酬按年发放； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-012 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司（以下统称为"公司"）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用 合计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 1、投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使 用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委 托理财。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年 期初占 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金 | 金额 | | 累计发生金额 | | | 质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王冠一先生，董事会秘书孙秀珍女 士，财务总监沈治国先生，独立董事郭晋龙先生。 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-009 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日 15:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 总则 （一） 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度； （二） 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。公司及子公司担保总额，是指公司对他人担保总额与子公司对他人担保额 之和； （三） 适用于公司及子公司； （四）公司及子公司的担保由公司统一管理，未经公司批准，所属子公司不 得相互提供担保或对外提供担保； （五）公司担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 以下简称"《准则解释第 18 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》， 明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据 流动性列示预计负债。执行该会计政策变更对公司无影响。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-020 内蒙古 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-017 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员暨聘任证券 事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整 公司董事会专门委员会委员的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事郭朋先生提交的书面辞职申请。郭朋先生因个 人原因，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主任委 员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，郭朋先生的辞职报 告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，郭朋先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-019 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能 发生减值损失的资产计提减值准备。 （一）信用减值损失 1、预期信用损失的范围 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括 应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并 确认坏账准备。 2、预期信用损失的确定方法 预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信 用风险自初始 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 5、2024年10月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年第三季 度报告》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024年12月24日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《聘任大信会 计师事务所为公司2024年度审计机构》。 二、监事会对公司报告期有关事项的意见 一、监事会会议情况 报告期内，公司 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-021 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审核机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福瑞股份：股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 福瑞股份：董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 福瑞股份：监事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 4 | 福瑞股份：董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 5 | 福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员 | 修订 | 董事会 | | | 会工作细则 | | | | 6 | 福瑞股份：董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 福瑞股份：董事会战略发展委员会工作 | 修订 | 董事会 | | | 细则 | | | | 8 | 福瑞股份：总经理工作细则 | 修订 | 董事会 | | 9 | 福瑞股份：董事 ...