内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关 法律法规，以及《公司章程》等文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司，应遵循本制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司重大信息内 部报告制度》的规定，做好内幕信息的保密及上报工作。 第四条 公司董事会办公 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司 治理规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》以及审计署发布的《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会人力 资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 人力资源与薪酬委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事， 且成员人数应为单数。 第五条 人力资源与薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 人力资源与薪酬委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\nexists\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~J~}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 2 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 16 | | 第八章 | 附则 19 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，为董事会常设机构，设董事会秘书一人,证券事务代表一人。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有 1/2 以上的董事（含委托董事）出 席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 2 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 第四条 公司金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的 确认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务 风险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工 具（如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期 合同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理，优化资本结构，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整 体利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公 司以公开或非公开发行股份募集资金的行为；债务性融资是指公司依法以借款、发行 债券、融资租赁等方式筹集资金的行为。 第三条 公司融资应遵循以下原则： （一）战略导向原则。融资管理应符合公司发展战略与规划，符合公司战略布局 和结构调整要求； （二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心，通过科学合理的 筹资决策，实现筹资成本最低、资金结构最优； （三）风险匹配原则。融资管理应确保负债规模与公司的风险综合承受能力相匹 配。慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第四条 本制度适用于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、各级全资及控股子公司。 第二章 融资 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件 或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉医药领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表人的《法定代表人身份证明书》； （三）协助公司法定代表人办 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成员人 数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当由不在公司担 任高级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第 ...