内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联方及关联方交易 第四条 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中所述"做出"相应修订为"作出"，"制订"相应修订为" | | | 制定"，"或"相应修订为"或者"，部分公司内部部门名称调整，以及因为法规修订 | | | 导致不影响股东权利的表述变动等。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及 | | | 相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》及相关制度中其 | | | 他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、文字顺序调整等也不再逐条列示。 | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 | 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字 | 公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字 | | (2001)65号文批准，由北京福麦特技术发 | (2001)65号文批准 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员为自 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 年 | 月 | 2025 | 1 | 1 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2025 | 1 | 1 | 2025 | 1 | 1 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 | 日至 | 月 | 日 | 年 | 月 | 2025 | 6 | 30 | 2025 | 6 | 非经营性 | 资金占用方 | 日至 | 月 | 日至6 | 月30日 | 占用形成原 | 6 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理规范 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保总额，是指公司对他人担保总额 与子公司对他人担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-036 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八 届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于 新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-035 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-034 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同 意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。 2025 年 8 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届 监事会第十三次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本 次会议，会议应参加表决监事 3 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-033 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届 董事会第十四次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管理人员及党组织机构 负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 公司《2025 年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、 准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会 同意该议案。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 08 月 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计 主管人员)沈治国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面对的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | | | --- | --- | | . | . 1 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指 ...