证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-015 （2） 报告期内，公司基于谨慎性原则，针对起诉应玉绳、胡美珍、南通智 翔信息科技有限公司（下称"南通智翔"）的未决诉讼，对公司所持南通智翔名 下 9 幢房屋的可回收净值与对应的抵押借款尚未偿还本息金额孰低为原则，计提 预计负债 5,092.79 万元。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 1,886,180,181.29 元，公司未弥补亏损金额为-1,886,180,181.29 元。公司实收股本 总额为 544,846,718.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证财务报告及相关信息真实完整，合理保证 经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 43 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-017 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司上海智翔信息 科技发展有限公司（下称"上海智翔"）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、 南通智翔信息科技有限公司（下称"南通智翔"）关于股权转让纠纷事项向上海 市第二中级人民法院（下称"上海第二中院"）提起诉讼并申请财产保全，上海 第二中院已受理该案。 前述事项具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大 诉讼的公告》《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 038、2024-002）。 二、本次重大诉讼事项的进展情况 近日，上海智翔收到上海第二中院下发的《财产保全告知书》【（2023）沪 02 民初 125 号】及《民事裁定书 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管 理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投 资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理。2021 年 3 月至今，任公司独立董 事，本人兼职情况如下： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王忠为） 各位股东及股东代表： 本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履 ...

经核查独立董事叶勇、吕敏、王忠为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事叶勇、吕敏、王忠为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | 会议届次 | 审议议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 第六届监事会 | 《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 | | | 月 9 | 日 | 第一次会议 | 知期限的议案》 | 通过 | | | | | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 | 通过 | | | | | 案》 | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 | 通过 | ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011007012 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 薪酬考核 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬 和考核委员会，并制定本工作条例。 第七条 薪酬和考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 共 8 页，第 3 页 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕敏） 各位股东及股东代表： 本人吕敏，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕敏，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。任职于西 南财经大学财税学院，自 2003 年起留校任教，历任助教、讲师、副教授、教授， 2015 年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心主任，现为西南财经大 学财税学院副院长。2008 年 1 月至 2008 年 7 月美国佐治 ...