中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2 园三期 10A 栋 23 层会议室召开，由公司董事长李逸伦先生主持；公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-030 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有 限公司（以下简称"公司"）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资者" 是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级 管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-028 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于延期举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年5月 23日（星期四）下午15:30至16:30在价值在线（www.ir-online.cn）举行2023年度 网上业绩说明会，具体内容详见公司于2024年4月27日在信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会 的公告》（公告编号：2024-019）。根据公司工作安排需要，2023年度网上业绩 说明会延期至2024年5月28日（星期二）下午15:30至16:30举行，具体会议信息如 下： 一、会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:30至16:30 二、召开方式：网络远程方式 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024年5月1 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-027 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。 公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励 计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质 性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2021 年股票期权激 励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价 值。 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）和《2 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-026 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮 资讯网披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股 股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称"宝德控股")所持有公司的部分股份已 解除冻结，具体情况如下： | | 是否为 | | | | 是否为 | | | 解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次解 | 占其所 | | 限售股 | | | 除 | | | 东或第 | 除冻结 | | 占公司总 | | | 解除 | 冻 | | 股东名 | 一大股 | 股 | 持股份 | 股本比例 | （如是 | 冻结 | 冻结 | 结 | | 称 | 东及其 ...

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制设计与执行情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·深圳 广东崇立律师事务所 深圳市龙华区星河 World 二期 E 座 6 层 609A 电话：0755-8958 5892 传真：0755-8958 6631 邮箱：chongli@chonglilaw.com www.chonglilaw.com Email: chongli@chonglilaw.com Guangdong Chong Li Law Firm Suite 609A, 6F, E Block, Galaxy World Phase II, Longhua District, Shenzhen, P.R. China T E L: 0755-8958 5892 F A X: 0755-8958 6631 法律意见书 （2024）崇立法意第 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中青宝2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月23日（星期四）下午15:30至16:30在价值在线（www.ir-online.cn）举行2023年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1dvgpLm8bhS 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-019 敬请广大投资者积极参与。 1 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据 ...