深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等 规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关的法律法规、规范性文件及《深圳市中青宝互动网络股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表审计业务是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计 师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员会，并制 定本实工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。主任委员（召集人） 应当为会计专业人士。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

（一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件，以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 1 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司 ...

公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审批，并及时披露。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情 形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强深圳中青宝互动网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳中青宝互动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为子公司提供的担保。 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％（以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一 期财务报表数据孰高为准）的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-007 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称"宝德控股"）、深圳市宝德 科技有限公司（以下简称"宝德科技"）及其一致行动人李瑞杰质押股份数量占 其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东宝德控股、实际控制人李瑞杰函告，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | | | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | | 东及其 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-006 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一） 本次股份质押基本情况 （二）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | | | 未质 | | | 股 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 押股 | 占未 | | 东 | 持股数量 | 比例 | 前累计质 | 后累计质 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | 名 | （股） | （% | 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 售和 | 股份 | | 称 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-005 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日在巨潮 资讯网披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股 股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称"宝德控股")所持有公司的部分股份已 解除冻结，具体情况如下： | | 是否为 | | | | 是否为 | | | 解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次解 | 占其所 | | 限售股 | | | 除 | | | 东或第 | 除冻结 | | 占公司总 | | | 解除 | 冻 | | 股东名 | 一大股 | 股 | 持股份 | 股本比例 | （如是 | 冻结 | 冻结 | 结 | | 称 | 东及其 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-004 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称"宝德控股"）、深圳市宝德 科技有限公司（以下简称"宝德科技"）及其一致行动人李瑞杰累计质押股份数 量占其所持公司股份数量比例超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东宝德控股、宝德科技函告，获悉其所持有本公司的部 分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次解除质 | 所持 | | | | | | 股东名 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | 称 | | | | ...

关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东深圳市宝德投资控股有限公 司(以下简称"宝德控股")所持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下： | 司 | 公 | 有 限 | 股 | 控 | 资 是 | 德 投 | 宝 | 市 | 圳 | 深 | 动人 | 称 一致行 | 名 东及其 | 东或第 东 一大股 | 控股股 股 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 232,531 1.21 | | | | | | | （股） (%) | 份数量 比例 | 所持 结股 股份 | 占其 本次冻 | | | | | | | | 否 0.09 | | | | | | 型） | %） 限售类 | 比例（ ， ...