珠海航宇微科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-138 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了航宇微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 202093 号 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于珠海航宇微科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 202093 号 珠海航宇微科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微或公 司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 202184 审计报告。在此基础上，我们对航宇微编制的《珠海航宇微科技股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 核查。 一、管理层的责任 航宇微管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 2 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自参加， 勤勉履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人认真审 阅了会议相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃 权票。 （张毅） 各位股东及股东代表： 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行了 独立董事 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席 2024 年度召开的各 项会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对 董事会的相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周宁，1962 年 11 月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工 程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学 院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （符锦） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会和 3 次股东大会，勤勉 履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，认真审阅了会议 相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的科学决策发挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃 权票。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参加 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 董事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 符锦 | 7 | ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等 相关规定，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报 告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15708.1万股，累计占流通股比： 24.14%，较上期变化： -204.39万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0018 | 0.0103 | -82.52 | 0.0391 | | 每股净资产（元） | 2.55 | 2.98 | -14.43 | 3.62 | | 每股公积金(元) | 2.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | | 每股未分配利润(元) | -1.38 | -0.95 | -45.26 | -0.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.89 | 0.78 | 14.1 | 1.2 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | 0.06 | 0.32 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15912.49万股，累计占流通股比： 24.46%，较上期变化： 941.94万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 10590.43 | 16.27 | 不变 | | 颜军 | 1535.18 | 2.36 | 新进 | | 吴郁琪 | 1260.00 | 1.94 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 584.16 | 0.90 | -63.88 | | 王涛 | 515.05 | 0.79 | 16.00 | | 金勇 | 387.60 | 0.60 | 7.00 | | 张灯华 | 330.00 | 0.51 | 不变 | | 黄志成 | 300.00 | 0.46 | -360.97 | | 史永易 | 249.07 | 0.38 | 2.73 | | 姚利利 | 161.00 | 0.25 | -19.12 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 徐波 | 175.00 | 0.2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥88,588,636.05, representing a 14.24% increase compared to ¥77,544,578.57 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 82.73% to ¥1,237,932.83 from ¥7,168,175.93 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share fell by 82.52% to ¥0.0018 from ¥0.0103 in the same period last year[5]. - Operating profit decreased to -¥1,742,046.04 from ¥6,773,814.26, reflecting a significant decline in profitability[19]. - Net profit for the period was ¥1,167,119.68, down from ¥7,104,387.76, marking a decrease of approximately 83.6% year-over-year[19]. - The net profit attributable to the parent company was 1,237,932.83 yuan, compared to 7,168,175.93 yuan in the previous period, indicating a significant decrease[20]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 1,305,960.82 yuan, down from 7,300,376.82 yuan year-over-year[20]. - The company’s other comprehensive income attributable to the parent company was 68,027.99 yuan, down from 132,200.89 yuan in the previous period[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥42,497,313.84, a decline of 442.52% compared to -¥7,833,308.96 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -42,497,313.84 yuan, a decline from -7,833,308.96 yuan in the previous period[22]. - Cash inflow from investment activities totaled 94,405,127.12 yuan, compared to 20,368,726.26 yuan in the previous period, showing a substantial increase[22]. - The net cash flow from financing activities was 50,801,726.39 yuan, up from 4,621,160.22 yuan in the previous period, indicating improved financing conditions[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 128,902,165.82 yuan, compared to 119,291,243.99 yuan at the end of the previous period, reflecting a slight increase[24]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥2,962,076.12, a turnaround from a decrease of -¥73,715,084.09 in the previous year[9]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.20% to ¥2,503,122,444.84 from ¥2,473,450,165.72 at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to ¥1,091,398,811.25 from ¥1,040,852,684.35, a rise of about 4.9%[15]. - Total non-current assets decreased slightly to ¥1,411,723,633.59 from ¥1,432,597,481.37, a decline of approximately 1.5%[15]. - Total liabilities increased to ¥727,427,051.85 from ¥698,989,981.68, reflecting a growth of about 4.0%[16]. - Total operating costs rose to ¥98,427,884.60, compared to ¥79,104,783.86, indicating an increase of about 24.4% year-over-year[19]. - Operating costs rose by 54.86% to ¥64,370,634.50, driven by increased project-related revenues and costs[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 76,628[10]. - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 105,904,291 shares, accounting for 15.20% of total shares[10]. - The second-largest shareholder, Yan Jun, holds 61,407,194 shares, representing 8.81% of total shares, with 6,664,759 shares frozen[10]. - The total number of restricted shares held by Yan Jun is 46,055,395, which are subject to lock-up regulations[14]. - There are no changes in the number of restricted shares during the reporting period[14]. - The company has not disclosed any significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings[11]. Government and Regulatory Compliance - The company received government subsidies amounting to ¥4,577,945.99 during the reporting period[7]. - The company is committed to adhering to legal and regulatory requirements regarding information disclosure[12]. - The company will continue to monitor the progress of this restructuring and fulfill its disclosure obligations as required by law[12]. - The company has received a notification regarding a planned change in the equity structure from its controlling shareholder, indicating a restructuring involving the establishment of Zhuhai Technology Industry Group Co., Ltd.[11]. - The restructuring will involve the injection of certain equity and assets from Gree Group into the new entity, but Gree Financial will remain the controlling shareholder[11]. Investment and Income - Investment income increased by 174.70% to ¥405,127.12, attributed to higher financial management income[9]. - The company received 94,000,000.00 yuan from investment recoveries, significantly higher than 20,275,759.41 yuan in the previous period[22]. - The company paid 33,596,051.31 yuan to employees, an increase from 31,632,702.39 yuan in the previous period, indicating rising labor costs[22]. - The company reported a significant increase in prepayments by 221.57% to ¥5,738,469.14, primarily due to payments for materials and services[8].