证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-029 珠海航宇微科技股份有限公司 关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并 经第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事邓湘湘女士代行董事长及董事 会战略发展委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照 法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 颜军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对颜军先生在任职 期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务，颜军先生辞职后将 担任公司名誉董事长、首席科学家。 颜军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2026 年 6 月 1 日。截至本 公告披露日，颜军先 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-030 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长、首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 颜军先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承 创业初心，布局企业发展战略，以丰富的行业经验、科研水平和前瞻性思维引领 企业技术进步，为公司的创建及发展作出了重大贡献，并带领公司成功在深圳证 券交易所创业板上市。 鉴于颜军先生已不再担任公司董事长职务，为表示敬意，公司第六届董事会 同意聘任颜军先生担任公司名誉董事长；此外，颜军先生将继续发挥其在行业研 究、研发创新方面的沉淀，经公司研究决策，公司决定聘任颜军先生为公司首席 科学家，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、 稳定发展。 公司名誉董事长不是上市公司董事会成员，不承担亦不履行董事职责，不参 与上市公司治理，主要履行公司对外交流，传播公司文化等职能；首席科学家不 属于上市公司研发负责人、高级管理人员，主要工作为积极推动和宣传公司各项 科研工作及成果、协调科研计划和项目进展、推动科研团 ...

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名， 为方秋鹏先生、丁继勇先生。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会 议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 监事会认为：经审核，公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补 亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-027 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会半数 以上董事共同推举董事邓湘湘女士作为本次会议主持人，出席会议董事经审议， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》具体内 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-032 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2024年5月27日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥77,544,578.57, a decrease of 35.57% compared to ¥120,358,184.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,168,175.93, down 73.70% from ¥27,251,795.98 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 73.66% to ¥0.0103 from ¥0.0391 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 7,104,387.76, a decrease of 73.7% compared to CNY 27,036,878.01 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,237,132.58, compared to CNY 25,650,060.52 in the previous year, reflecting a significant decline[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 6,773,814.26, down from CNY 31,939,675.77 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥7,833,308.96, a 42.51% increase compared to -¥13,625,260.92 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents saw a net decrease of ¥73,715,084.09, a significant decline compared to -¥3,146,696.01 in the previous year[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 119,291,243.99, down from CNY 164,208,695.65 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -CNY 70,514,574.54, compared to -CNY 18,572,620.41 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,745,202,982.49, a slight decrease of 0.34% from ¥2,754,502,038.00 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 669,311,293.56 from CNY 685,846,393.79, a decline of 2.4%[21] - Non-current assets totaled CNY 1,569,801,384.47, an increase from CNY 1,530,562,171.94, reflecting a growth of 2.6%[20] Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 95.68% to ¥18,063,431.61, compared to ¥9,231,328.46 in the previous year[8] - Research and development expenses increased to CNY 18,063,431.61, up 95.5% from CNY 9,231,328.46 in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,706[10] - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 15.20% of shares, totaling 105,904,291 shares[10] - Shareholder Yan Jun holds 8.81% of shares, totaling 61,407,194 shares, with 46,055,395 shares subject to lock-up[10] - The company has terminated the share transfer agreement with Hainan Zhongxing, which involved 35,739,853 shares, accounting for 5.13% of total share capital[13] Equity Transactions - The company has completed the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Guangdong Boya Information Technology Co., Ltd., to Jiangxi Qianzhang Data Technology Co., Ltd.[14] - The company has recovered the full amount of financial assistance, totaling 51,682,792.06 yuan, from the subsidiary after the equity transfer[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.32% from 1.09% in the previous year[5] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 4,484,023.68, compared to CNY 4,114,653.49 in Q1 2023[24] - The company reported a 216.42% increase in long-term loans, amounting to ¥21,200,000.00, compared to ¥6,700,000.00 at the end of the previous year[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 79,104,783.86, down from CNY 92,439,469.14, reflecting a reduction of 14.4%[23] - Accounts receivable rose to CNY 644,419,691.21, compared to CNY 637,591,470.25 at the beginning of the period, indicating a slight increase of 1.3%[20] - Inventory increased to CNY 212,798,785.97 from CNY 183,528,948.73, representing a growth of 15.9%[20]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-023 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年第 ...

《2024 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-022 一、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司 2024 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完 ...

1、会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，为投资者提供 更可靠、更准确的会计信息，按照《企业会计准则 28 号--会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》相关规定， 公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款预计损失率进行相应调整。 2、会计估计变更的日期 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-017 珠海航宇微科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会 计估计变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内 容如下： 一、本次会计估计变更概述 3、 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海航宇微科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 珠海航宇微科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航 宇微科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，是指国有企业、上市公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为； 公司选聘会计师事务所需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可 ...