广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对航宇微 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查询募集资金专户，查阅半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集 资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制 度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金实际使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-050 珠海航宇微科技股份有限公司 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-049 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、符锦先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联 | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 | 2024 年半 年度往来资 | 年半 2024 | 年半 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发生金 | 金的利息 | 年度偿还累 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并对 公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-044 珠海航宇微科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：航宇微，股票代码：300053）交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-043 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 根据公司战略规划及发展需要，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃航宇微大数据有限公司向公司全资子公司广东绘宇智能科 技有限公司（以下简称"绘宇智能"）进行增资，增资后绘宇智能的注册资本由 人民币 1658.8 万元增至人民币 7900 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会、股东大会审议。 近日，绘宇智能已完成相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管 理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：广东绘宇智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440106791037335G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：谭军辉 注册资本：7900 万元（人民币） 成立日期：2006 年 08 月 12 日 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技 术 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-040 珠海航宇微科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会战略发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会战略发展委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董事会战 略发展委员会议事规则》等规定，公司董事会同意选举周伟先生为公司第六届董 事会战略发展委员会主任委员（召集人），与张东辉先生、符锦先生共同组成公 司第六届董事会战略发展委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 周伟先生的简历详见附件。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 6 日 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会战略发展委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-039 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会 委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员 /召集人）、符锦先生、周伟先生。 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-038 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 20 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-516 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（深圳）事务所 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...