本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日披露 了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-021），公司持股 5%以上股东暨公司名誉董事长、首席科学家颜军先生自减持计划披露之日起十 五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式，减持公司股份不超过 15,350,000 股（占公司总股本比例为 2.20%）。 公司于近日收到股东颜军先生出具的《关于股份减持进展情况的告知函》， 获悉公司股东颜军先生于 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日期间通过集中 竞价交易方式合计减持公司股份 3,930,000 股，占公司总股本比例为 0.56%。由 于股东吴郁琪女士作为表决权委托方进行股份减持以及 2025 年 6 月 30 日表决 权委托期限届满终止，导致颜军先生所拥有公司表决权股份被动减少 12,600,000 股，占总股本比例 1.81%，综上，其权益变动比例触及 1%的整数倍，现将有关 情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：珠海航宇微科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航宇微 股票代码：300053 信息披露义务人：颜军 通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园 珠海航宇微科技股份有限公司简式权益变动报告书 珠海航宇微科技股份有限公司 股权变动性质：股份减少（股份减持、非交易过户）、表决权减少（表决权委托 方减持股份、表决权委托期限届满） 签署日期：2025 年 7 月 1 珠海航宇微科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称 "航宇微"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司股东表决权委托协议到期暨权益变动的提示性公告 公司股东颜军先生、股东吴郁琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司股东持股比例及表决权比例减少，不触及要约收购， 主要系公司股东颜军先生、股东吴郁琪女士签署的《表决权委托协议》期限届满 以及两位股东的股份减持行为所致； 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 （一）表决权委托协议签署、履行及到期情况概述 2022 年 7 月 21 日，颜军先生（甲方）与吴郁琪女士（乙方）签订了《表决 权委托协议》（以下简称"委托协议"），主要内容如下： （1）甲方在委托协议签署后，需将 1403 万股"欧比特"股票过户至乙方名 下。 （2）乙方同意将委托协议中 1403 万股股票（以下简称"委托股份"）对应 的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利 之外的其 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2025 年 6 月 27 日 根据珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"）于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议决议，本人崔文浩被提名为航宇微第六 届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。 珠海航宇微科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司珠海航宇微科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 第六届董事会独立董事候选人 承诺人：崔文浩 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2、独立董事候选人崔文浩先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名崔文浩先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 第六届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范 运作》）的规定，我们作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第六届董事会提名委员会成员，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职 资格发表审查意见如下： 经审 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-029 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海航宇微科技股份有限公司董事会现就提名崔文浩为珠海航宇 微科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-028 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔文浩作为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人珠海航宇微科技股份有限公司董事会提名 为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-026 珠海航宇微科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司 董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策，经公司董 事会提名委员会资格审查，董事会同意选举崔文浩先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，并同意在崔文浩先生当选公司第六届董事会独立董事后，担任公司 第六届董事会提名委员会召集人/主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会 委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 崔文浩先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 附件： 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-027 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 珠海航宇微科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议并行使表决权。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-025 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后 方可将本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 2025 年 6 月 27 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为周宁 女士、符锦先生和张毅先生。本次会议的会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子 邮件和信息通知的方式发出。根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人 对本次针对紧急情况临时召开会议 ...