珠海航宇微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等 相关规定，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报 告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15708.1万股，累计占流通股比： 24.14%，较上期变化： -204.39万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0018 | 0.0103 | -82.52 | 0.0391 | | 每股净资产（元） | 2.55 | 2.98 | -14.43 | 3.62 | | 每股公积金(元) | 2.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | | 每股未分配利润(元) | -1.38 | -0.95 | -45.26 | -0.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.89 | 0.78 | 14.1 | 1.2 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | 0.06 | 0.32 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15912.49万股，累计占流通股比： 24.46%，较上期变化： 941.94万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 10590.43 | 16.27 | 不变 | | 颜军 | 1535.18 | 2.36 | 新进 | | 吴郁琪 | 1260.00 | 1.94 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 584.16 | 0.90 | -63.88 | | 王涛 | 515.05 | 0.79 | 16.00 | | 金勇 | 387.60 | 0.60 | 7.00 | | 张灯华 | 330.00 | 0.51 | 不变 | | 黄志成 | 300.00 | 0.46 | -360.97 | | 史永易 | 249.07 | 0.38 | 2.73 | | 姚利利 | 161.00 | 0.25 | -19.12 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 徐波 | 175.00 | 0.2 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号： 2025-006 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 88,588,636.05 | 77,544,578.57 | 14.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 1,237,932.83 | 7,168,175.93 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-005 2025.4.26 1 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人颜志宇、主管会计工作负责人张东辉及会计机构负责人(会计 主管人员)周密声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因为受行业环境等 影响，公司对应收账款回款风险审慎地进行评估并计提坏账准备，以及出于 谨慎性原则对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等进行减值，对净 利润产生负向影响。 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的 持续经营能力不存在重大风险。公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退、 技术替代等情形。 公司高度重视当前面临的业绩压力和经营挑战，将持续做好经营管理， ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-003 珠海航宇微科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 19 日披露《2024 年年度报告》及相关公告。根据目前定期报告编制工作进展情况， 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性， 经深圳证券交易所同意，公司将《2024 年年度报告》及相关公告的披露时间延 期至 2025 年 4 月 26 日，与公司《2025 年第一季度报告》预约的披露时间保持 一致。 目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者谨慎决策， ...

航宇微（300053）公告，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司(格力金投)股权结构将发生变 动。根据珠海市国资委下发的通知，珠海华发集团有限公司与珠海格力集团有限公司将共同组建珠海科 技产业集团有限公司，格力集团将持有的部分股权和资产(含格力金投100%股权)对珠海科技集团进行注 资。重组完成后，珠海科技集团将成为格力金投的股东，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为 格力金投和珠海市国资委。 ...

关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次专业化整合完成后，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司 （以下简称"格力金投"）仍为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"、"市国资委"）仍为公司实际 控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 2025 年 4 月 11 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司控股股东格力金投的《关于股权结构拟变动调整的通知》，现将相关情 况公告如下： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-002 珠海航宇微科技股份有限公司 本次专业化整合系公司控股股东的股权结构变化，公司控股股东和实际控 制人均未发生变化，不会对公司的生产和经营活动产生实质性影响。 三、风险提示 上述专业化整合事项处在推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格 按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告并注 意投资风险。 四、备查文件 《珠海格力金融投资管理有限公司关于股权结构拟变动调整的通 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-001 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内受行业环境等影响，公司对应收账款回款风险审慎地进行评估， 根据企业会计准则和相关政策规定，预计计提坏账准备约 8,000 万元至 11,000 万元，对净利润产生负向影响。 2、公司出于谨慎性原则，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等 进行减值测试，预计需要减值约 5,000 万元至 8,000 万元。最终减值金额将由 公司聘请的评估及审计机构进行评估和审计后确定。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 ...