关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 202091 号 中兴财光华审专字（2025）第 202091 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 航宇微公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 航宇微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字（2025）第 202096 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第202096号 我们认为，航宇微公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）（盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-138 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了航宇微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 202093 号 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于珠海航宇微科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 202093 号 珠海航宇微科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微或公 司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 202184 审计报告。在此基础上，我们对航宇微编制的《珠海航宇微科技股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 核查。 一、管理层的责任 航宇微管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 2 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自参加， 勤勉履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人认真审 阅了会议相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃 权票。 （张毅） 各位股东及股东代表： 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行了 独立董事 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席 2024 年度召开的各 项会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对 董事会的相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周宁，1962 年 11 月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工 程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学 院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （符锦） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会和 3 次股东大会，勤勉 履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，认真审阅了会议 相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的科学决策发挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃 权票。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参加 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 董事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 符锦 | 7 | ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等 相关规定，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报 告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15708.1万股，累计占流通股比： 24.14%，较上期变化： -204.39万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0018 | 0.0103 | -82.52 | 0.0391 | | 每股净资产（元） | 2.55 | 2.98 | -14.43 | 3.62 | | 每股公积金(元) | 2.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | | 每股未分配利润(元) | -1.38 | -0.95 | -45.26 | -0.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.89 | 0.78 | 14.1 | 1.2 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | 0.06 | 0.32 ...