证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 六届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘 湘女士、周宁女士、崔文浩先生和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件和信息通知的方 式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会半数 以上董事共同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议， 形成以下决议： 珠海航宇微科技股份有限公司 一、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月1日（星期一）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2025年9月1日。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-038 珠海航宇微科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 召开。 （1 ...

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长周伟先生因工作 调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委 员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》 （公告编号：2025-036）。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，为保障公司董事会规范运作， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股 东珠海格力金融投资管理有限公司提名及第六届董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意推选杨涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。杨涛先生的简历详见 附件。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-037 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-036 公司及董事会对周伟先生在担任公司董事长期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长周伟先生的书面辞职报告，周伟先生因工作调整，申请辞去公司第六届董 事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员的 职务，周伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。 周伟先生作为公司董事长的原定任期为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 1 日届满。截至本公告披露日，周伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并 经第六届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事颜志宇先生代行董事长及董 事会战略发展委员会主任委员职责， ...

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月14日晚间，航宇微发布公告称，公司于2025年8月14日召开了第六届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，为保障公司董事会规范运作，经 公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推 选杨涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届 董事会届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，航宇微发布公告称，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月14日晚间，航宇微（300053）发布公告称，由公司董事颜志宇先生代行董事长及董事 会战略发展委员会主任委员职责，由公司独立董事张毅先生代行董事会审计委员会委员职责，直至选举 产生新任董事长之日止。 ...

Core Insights - The company reported its revenue composition for the year 2024, with aerospace electronics accounting for 43.16%, satellite constellations and satellite big data for 34.89%, and artificial intelligence for 21.95% [1]. Group 1 - The resignation of the chairman, Zhou Wei, was announced due to work adjustments, and he will no longer hold any position in the company [3]. - The board of directors appointed Yan Zhiyu to act as the chairman and head of the strategic development committee, while independent director Zhang Yi will take over the audit committee duties until a new chairman is elected [3].

Core Viewpoint - The resignation of Chairman Zhou Wei due to work adjustments has been announced, leading to temporary leadership changes within the company [1] Group 1: Leadership Changes - Zhou Wei has submitted his resignation from all positions within the company, including Chairman of the Board and various committee roles [1] - In response to Zhou Wei's resignation, the board has appointed Yan Zhiyu to act as Chairman and head of the Strategic Development Committee, while independent director Zhang Yi will take over the Audit Committee responsibilities until a new chairman is elected [1] - The company plans to expedite the election of a new chairman and the adjustment of committee members in accordance with legal procedures [1]

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-037 珠海航宇微科技股份有限公司 截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职， 除此之外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 14 日 附件：简历 杨涛先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年生，本科学历。 2006 年 7 月至 2017 年 ...