珠海航宇微科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张毅） 珠海航宇微科技股份有限公司 1 一、独立董事的基本情况 本人张毅，1962 年 10 月生，中国国籍，毕业于重庆大学，机械工程学院， 博士，中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教 师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站 研究员，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学 院教授。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票 和弃权票的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律 ...

| 序号/备注 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | 律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改 | | | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | | | | 本章程规定，履行董事职务。 | | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | | | 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的 | 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | | 有关规定执行。 | 券交易所的有关规定执行。 | | | 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司 | 独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法规、 | | | 和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的 | 部门规章与本章程赋予董事的一般 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周宁，1962 年 11 月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工 程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学 院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会计、 项目成本管 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对航宇微 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 1、募集资金净额 | | 106,494.36 | | 2、置换预先投入的自筹资金 | | 21,776.72 | | 3、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资 | | 98,032.92 | | 金总额（-） | | | | 4、减：本年度直接投入募集项目总额（-） | | 1,227.00 | | 5、上年度理财到期、出售国债逆回购产品本 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理治 理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司独 立董事工作制度》《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 沟通； 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 第 1 页 共 2 页 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 议年报前，至少安排一次每位独 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对 2023 年度公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召 集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异 议。会议具体情况如下 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 章程 珠海航宇微科技股份有限公司 章 程 目 录 第 1 页 共 55 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党委 珠海航宇微科技股份有限公司 章程 第 2 页 共 55 页 公司的英文名称为：Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. 第 3 页 共 55 页 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章 ...

关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 珠海航宇微科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微或公 司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号审计报告。在此基础上，我们对航宇微编制的《珠海航宇微科技股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定编制，反映了航宇 微2023年度营业收入扣除情况。 本 ...