珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元， 共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元 后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 | | 注册会计师姓名 | 王荣前、余利民 | 审计报告正文 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了航宇微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 1 珠海航宇微科技股份有限公司 2 ...

本次会计政策变更事项不属于自主变更会计政策行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需 提交董事会和股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-019 珠海航宇微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将评价情况说 明如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-013 珠海航宇微科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率、 增加现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用不超过 12,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，提议董事会授权 公司总经理颜志宇先生在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方 式和具体计划并办理具体事宜；具体现金管理活动由公司财务部负责组织实施并 对子公司进行指导。 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关 联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况及使用进展情 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-017 珠海航宇微科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 首席合伙人：姚庚春 成立日期：2013 年 11 月 13 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 历 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-008 董 事 会 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 26 日 ...

总经理：颜志宇先生；独立董事：符锦先生；财务总监：张东辉先生；董事 会秘书：高曈先生；保荐代表人：田民先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-020 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2025年5月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 上午9:15-9: ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-010 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议的会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 16 日以电 子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本 次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观真实地总结了监事会 2024 年度工作情况，报告期内监事会认真履行了各项工作职责，对公司经营活 动、财务状况等方面实施了有效监督， ...