证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...

特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 为保障公司董事会有序、规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提 名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选周伟先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。周伟先生的简历详见附件。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-034 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 20 日 附件：简历 周伟先生，1979 年 1 月出生，本 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-029 珠海航宇微科技股份有限公司 关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并 经第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事邓湘湘女士代行董事长及董事 会战略发展委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照 法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 颜军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对颜军先生在任职 期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务，颜军先生辞职后将 担任公司名誉董事长、首席科学家。 颜军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2026 年 6 月 1 日。截至本 公告披露日，颜军先 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-032 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2024年5月27日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-030 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长、首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 颜军先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承 创业初心，布局企业发展战略，以丰富的行业经验、科研水平和前瞻性思维引领 企业技术进步，为公司的创建及发展作出了重大贡献，并带领公司成功在深圳证 券交易所创业板上市。 鉴于颜军先生已不再担任公司董事长职务，为表示敬意，公司第六届董事会 同意聘任颜军先生担任公司名誉董事长；此外，颜军先生将继续发挥其在行业研 究、研发创新方面的沉淀，经公司研究决策，公司决定聘任颜军先生为公司首席 科学家，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、 稳定发展。 公司名誉董事长不是上市公司董事会成员，不承担亦不履行董事职责，不参 与上市公司治理，主要履行公司对外交流，传播公司文化等职能；首席科学家不 属于上市公司研发负责人、高级管理人员，主要工作为积极推动和宣传公司各项 科研工作及成果、协调科研计划和项目进展、推动科研团 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-667,452,572.78 元，未弥补亏损金额 为-667,452,572.78 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-027 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会半数 以上董事共同推举董事邓湘湘女士作为本次会议主持人，出席会议董事经审议， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》具体内 ...

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名， 为方秋鹏先生、丁继勇先生。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会 议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 监事会认为：经审核，公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补 亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-025 1 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 77,544,578.57 | 120,358,184.57 | -35.57% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7, ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-023 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年第 ...