珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元， 共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行 开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，为保障 公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为： 不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-011 珠海航宇微科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 2023 年度，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），公 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被 提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时 间连续计算。 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法 ...

Financial Performance - The company's performance in 2023 significantly declined, primarily due to slower customer payment collections and asset impairment provisions, including goodwill impairment for major subsidiaries [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥352,663,341.62, a decrease of 17.11% compared to ¥425,460,927.81 in 2022 [33]. - The net profit attributable to shareholders was -¥425,343,816.14, representing an improvement of 25.66% from -¥572,196,028.02 in the previous year [33]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,754,502,038.00, down 12.70% from ¥3,154,610,065.38 in 2022 [33]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.05% to ¥2,068,217,397.92 from ¥2,493,376,097.00 in 2022 [33]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.610, an improvement of 25.15% from -¥0.815 in 2022 [33]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥45,322,643.52 in Q4 2023, a decline from previous quarters [36]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥481,737,626.72, significantly lower than the profits in the first three quarters [36]. - The company received government subsidies amounting to ¥18,540,071.74 in 2023, compared to ¥16,793,619.30 in 2022 [41]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥19,486,231.93, a recovery from -¥3,390,707.46 in 2022 [41]. Research and Development - The company plans to enhance its core competitiveness by increasing R&D investment and improving project acquisition capabilities [3]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for the development of AI chips and embedded systems [28]. - In 2023, the company's R&D investment amounted to CNY 163.99 million, representing 46.5% of its operating revenue, a significant increase from CNY 94.25 million (22.15%) in 2022, marking a year-on-year growth of 24.35% [138]. - The R&D department has been optimized into eight sub-departments, enhancing the company's ability to innovate and respond to market needs [80]. - The company is focusing on the development of high-performance embedded AI chips and on-orbit AI processing systems to maintain its technological leadership in the aerospace electronics sector [138]. - The company is advancing the development of the "Yulong 910" AI chip and RISC-V high-performance main control chip, with design frequencies exceeding 1.6GHz and 1GHz respectively [92]. - The company is committed to continuous technological innovation, driving improvements across its various business sectors [81]. Market Expansion and Product Development - The company is actively promoting its products in the market, particularly in satellite big data and geographic information intelligent surveying, which have substantial market potential [7]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [28]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 15% increase in overseas sales [28]. - New product launches include a next-generation SoC expected to generate an additional 300 million RMB in revenue within the first year of release [28]. - The company is developing a comprehensive business model for satellite big data, focusing on data collection, operation, processing, and application [68]. - The company is actively exploring market demands in various fields, including civil drones and special vehicle onboard electronic systems, to further expand its electronic product market layout [96]. - The company is focused on integrating satellite data collection, processing, operation, and application into a comprehensive business model to provide faster services to clients [103]. Strategic Initiatives and Governance - The company is committed to optimizing its organizational structure and improving internal controls to enhance overall governance and operational capabilities [6]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and product upgrades to mitigate risks associated with rapid industry changes [5]. - The company is committed to the "independent and controllable" strategy, focusing on the development of core aerospace electronic components and satellite big data services [90]. - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board, aimed at improving operational standards [181]. - The company is focusing on maintaining compliance with the Corporate Governance Code and enhancing its governance practices to align with industry standards [181]. - The company has been proactive in communicating its strategic initiatives and performance metrics to investors, ensuring transparency and engagement [178]. Talent and Human Resources - The company acknowledges the risk of talent loss due to its reliance on high-skilled professionals in specialized fields like aerospace and big data [9]. - The company has established a strong talent system, including experts in aerospace electronics, artificial intelligence, and geographic information [88]. - The number of R&D personnel decreased by 9.13% from 241 in 2022 to 219 in 2023, with the proportion of R&D personnel remaining relatively stable at 39.04% [137]. - The company has established a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism to foster a fair and efficient work environment [186]. Industry Trends and Market Outlook - The satellite big data industry in China is projected to exceed 3 trillion yuan by 2025, with an average annual growth rate of around 25% [58]. - The artificial intelligence market in China reached 160.8 billion yuan in 2020, with a year-on-year growth of 28%, and is expected to exceed 500 billion yuan by 2025 [60]. - The market demand for high-reliability, high-performance, and miniaturized SoC and SiP products is increasing in the aerospace sector [48]. - The Chinese government aims for a 70% self-sufficiency rate in chip production within the next five years, up from approximately 30% in 2019 [49]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of the aerospace industry, particularly in the domestic production of core components [50]. Financial Management and Investment - The company has not achieved the expected benefits from the satellite big data sector, with market promotion efforts progressing slowly in recent years [161]. - The total investment during the reporting period was 3,350,000.00, a significant decrease of 99.64% compared to the previous year's investment of 938,508,388.43 [149]. - The company plans to use up to RMB 14 million of idle raised funds and up to RMB 20 million of idle self-owned funds for capital preservation cash management in 2023 [157]. - The company has utilized RMB 217.77 million of self-raised funds for pre-investment in projects before the raised funds were in place [161]. - The company reported a fair value change loss of -33,179.18 for trading financial assets, with a total of 261,000,000.00 purchased and 283,000,000.00 sold during the period [147]. Recognition and Achievements - The company has received multiple recognitions, including being listed as a national-level specialized and innovative small giant enterprise and a Guangdong provincial big data backbone enterprise [63]. - The company received multiple honors in 2023, including "Advanced Unit of High-Quality Party Building and High-Quality Development" and ranked among the "Top 100 Economic Contribution Enterprises in Zhuhai" for 2022 [64]. - The company achieved recognition with 12 awards, including the "Excellent Engineering Award" in the geographic information industry [115].

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-019 珠海航宇微科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理：颜志宇先生；独立董事：周宁女士；财务总监：张东辉先生；董事 会秘书：吴可嘉先生；保荐代表人：田民先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dKk7KfmOkw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 ...

目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 202096 号 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 202096 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 航宇微公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-006 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为：2023 年度公 司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作及取得的经营成果。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2023 年年 度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 公司第六届董事会独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职。董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性情况的自查 报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周宁，1962 年 11 月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工 程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学 院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会计、 项目成本管 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 第四条 审计委员会由三位不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...