珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-043 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 根据公司战略规划及发展需要，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃航宇微大数据有限公司向公司全资子公司广东绘宇智能科 技有限公司（以下简称"绘宇智能"）进行增资，增资后绘宇智能的注册资本由 人民币 1658.8 万元增至人民币 7900 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会、股东大会审议。 近日，绘宇智能已完成相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管 理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：广东绘宇智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440106791037335G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：谭军辉 注册资本：7900 万元（人民币） 成立日期：2006 年 08 月 12 日 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技 术 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-040 珠海航宇微科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会战略发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会战略发展委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董事会战 略发展委员会议事规则》等规定，公司董事会同意选举周伟先生为公司第六届董 事会战略发展委员会主任委员（召集人），与张东辉先生、符锦先生共同组成公 司第六届董事会战略发展委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 周伟先生的简历详见附件。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 6 日 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会战略发展委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-039 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会 委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员 /召集人）、符锦先生、周伟先生。 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-038 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 20 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-516 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（深圳）事务所 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书吴可嘉先生提交的书面辞职报告。吴可嘉先生因工作调整 原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 吴可嘉先生的副总经理、董事会秘书职务的原定任期为至公司第六届董事会 届满时止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，吴可嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，吴可嘉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴可嘉先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方 面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任董事会秘书的情况 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-042 珠海航宇微科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、财务总监张东 辉先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。 为保障董事会审计委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周伟 先生为第六届董事会审计委员会委员，与周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先 生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。本次调整前后公司第六届董事会审计委员会成员情 况如下： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-041 珠海航宇微科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会委 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-037 珠海航宇微科技股份有限公司 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 5 月 8 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-483 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...