珠海航宇微科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-015 珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率、 增加现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用不超过 11,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日），该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。同时，提议董事会授权公司总经理颜志宇先生在额度范围 内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划并办理具体事宜；具体 现金管理活动由公司财务部负责组织实施并对子公司进行指导。 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关 联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的额度属于董事会审批 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《独立董事管理办法》等规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 首席合伙人：姚庚春 成立日期：2013 年 11 月 13 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。总部设在北京，现已在河北、北京、上海、 重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福 建、青海、云南等 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-012 珠海航宇微科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其在过往担任公司审计机 构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意 见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，符合 公司财务审计工作的要求。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张毅） 珠海航宇微科技股份有限公司 1 一、独立董事的基本情况 本人张毅，1962 年 10 月生，中国国籍，毕业于重庆大学，机械工程学院， 博士，中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教 师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站 研究员，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学 院教授。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票 和弃权票的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》等相关规定，结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性情况的 自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将评价情况说明如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非 财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司内部控制评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖了公司及子公司的各种业务和事项， 并按照重要性原则关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。纳 ...

| 序号/备注 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | 律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改 | | | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | | | | 本章程规定，履行董事职务。 | | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | | | 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的 | 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | | 有关规定执行。 | 券交易所的有关规定执行。 | | | 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司 | 独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法规、 | | | 和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的 | 部门规章与本章程赋予董事的一般 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-013 珠海航宇微科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注："实际发生额"为截至 2023 年 1 月-12 月的交易金额，经审计。 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 实际发生金额 （元） 预计金额 （元） 实际发生额 占同类业务 比例（％） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日期 及索引 向关联人 销售商品 广东海鸥飞 行汽车集团 有限公司 销售商 品 11,830,188.68 40,000,000. 00 6.77% -70.42% 详见公司 于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于 2023 年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2023-066） 向关联人 销售商品、 提供劳务、 接受关联 人提供的 劳务 贵阳欧比特 宇航科技有 限公司 销售商 品、提供 劳务 2,075,471.55 9,000,000.0 0 0.4 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 章程 珠海航宇微科技股份有限公司 章 程 目 录 第 1 页 共 55 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党委 珠海航宇微科技股份有限公司 章程 第 2 页 共 55 页 公司的英文名称为：Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. 第 3 页 共 55 页 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章 ...