独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-039 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王金生） 声明人王金生作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会 提名为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-033 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》及《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《北京万邦达环保技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-041 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李潇潇） 声明人李潇潇作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会 提名为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-040 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李琪） 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 声明人李琪作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会提 名为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-034 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意推选王 飘扬先生、吕晖先生、苏国建先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推选 王金生先生、李琪女士、李潇潇先生为第六届董事会独立董事候选人，其中李琪 女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名的独立董事候选人王金生先生、李琪女士、李潇潇先生均已 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-037 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李琪） √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会现就提名李琪为北京万邦 达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关法律、法 规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识，掌握最 新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小投资者的 合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所及公司董事会提 交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 公司董事、高级管理人 ...

《公司章程》修订案 北京万邦达环保技术股份有限公司 《公司章程》修订案 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，具体修订条 款如下： | 修订前（2024 年 4 月版） | 修订后（2025 年 7 月版） | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长代表公司执行公司事 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-036 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王金生） 提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会现就提名王金生为北京万 邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 独立董事提名人声明与承诺 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-035 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十四次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年7月30日（星期三）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年7月30日。 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...