东吴证券股份有限公司 1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-052 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 295,122,099 股，占公司有表决权总股份数的 35.2701%。其中出席现场会议的股 东及股东代表共计 1 人，代表股份 271,594,216 股，占公司有表决权总股份数的 32.4582%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股 东共 9 人，代表股份 23,527,883 股，占公司有表决权总股份数的 2.8118%。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表 ...

编号：【乾】常法 20230303 - 034 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2023 年 9 月 11 日下午 3:00 召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,559,799,532.79, representing a 28.61% increase compared to CNY 1,212,857,735.88 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.87% to CNY 39,380,832.02 from CNY 51,731,532.51 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 93.61% to CNY 12,309,015.71, down from CNY 192,505,941.58 in the previous year[23]. - The basic earnings per share fell by 26.86% to CNY 0.0471, compared to CNY 0.0644 in the same period last year[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.56 billion, an increase of 28.61% year-on-year[39]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 39 million, a decrease of 23.87% year-on-year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21 million, a decrease of 58.63% year-on-year[39]. - The net cash flow from operating activities was CNY 12 million, a decrease of 93.61% year-on-year[39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.23% to CNY 7,762,280,126.87 from CNY 7,593,314,432.81 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 7.73% to CNY 5,365,821,591.64 from CNY 4,980,963,419.18 at the end of the previous year[23]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling CNY 732,713,583.03, which is 9.44% of total assets, up from 7.61% the previous year[52]. - The company has a total of CNY 574,788,514.15 in accounts receivable, which accounts for 7.40% of total assets, showing a slight decrease from the previous year[52]. - The company has a total of CNY 2,290,240,991.00 in fixed assets, which constitutes 29.50% of total assets, showing a slight decrease from the previous year[52]. - The company's total liabilities were CNY 2,887,323,520.86, with short-term borrowings recorded at CNY 75,000,000.00[200]. Investment and R&D - Research and development investment amounted to CNY 42,370,109.41, reflecting a 3.61% increase compared to the previous year[46]. - The company is focused on expanding its product offerings in petrochemical products, including isoprene and other derivatives[31]. - The company is developing a high-end new materials project in Guangdong, which has completed preliminary preparations and secured land use rights[31]. - The company has authorized 3 new patents during the reporting period, including 2 invention patents related to high-salinity wastewater treatment and lithium enrichment processes[43]. - The company is committed to enhancing product research and development and cost control to mitigate adverse factors[82]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented various environmental protection standards, including the Industrial Enterprise Boundary Environmental Noise Emission Standard (GB12348-2008) and the Air Pollutants Emission Limits (DB44/27-2001)[100]. - The company is classified as a key unit for environmental supervision in Heilongjiang Province, ensuring compliance with national and local regulations[102]. - The company has established a comprehensive management plan for hazardous waste, including a technical guide for hazardous waste management and record-keeping[102]. - The company is focused on improving its waste treatment technologies and expanding its operational capabilities in hazardous waste management[102]. - The company has committed to regular monitoring and reporting of pollutant emissions, including waste gas, wastewater, and noise[130]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 11, 2023, with a participation rate of 39.16%[88]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[89]. - The company has committed to ensuring that its subsidiaries adhere to the same commitments regarding competition and related party transactions[143]. - The company has reported that all commitments made by its shareholders are valid and irrevocable during their tenure as shareholders[143]. Market and Competitive Position - The company is focused on maximizing the application of innovative environmental protection technologies to reduce risks[84]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[106]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[109]. - The company has set a performance guidance of achieving a revenue growth of 12% year-over-year for the upcoming fiscal year[106]. - The company is committed to enhancing its compliance with environmental regulations, with a focus on reducing the carbon footprint of its operations[107]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[149]. - The company did not experience any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[145]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound financial practices[146]. - The half-year financial report was not audited, which may affect the perception of financial reliability[147]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency in operations[151].

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-046 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 股，发行价格为 10.3 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议 于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-044 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-049 关于监事辞职及补选监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事张卉 女士的书面辞职报告。张卉女士由于个人原因申请辞去第五届监事会监事职务， 辞职后张卉女士继续在公司任职。张卉女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届 监事会届满之日止。 截至本公告披露日，张卉女士持有公司 98,600 股股份。根据《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 张卉女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管 理。 由于张卉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效。在 此之前，张卉女士仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职责。 ...

关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-050 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事马骥驰女士的书面辞职报告。因到退休年龄，马骥驰女士申请辞去第五届监 事会职工代表监事职务。马骥驰女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届监事会 届满之日止。 特此公告 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 监 事 会 二〇二三年八月二十五日 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 截至本公告披露日，马骥驰女士持有公司 99,000 股股份。根据《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 马骥驰女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行 管理。 马骥驰女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司对 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届监事会第十四次会议提议召开临时股东大会， 第五届董事会第十七次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2023-051 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2023年9月11日（星期四）下午3：00； （2） 网络投票时间：2023年9月11日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本 ...

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-047 二、质押标的公司基本情况 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 类 型：其它有限责任公司 住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号 法定代表人：何秀云 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下： 一、并购贷款情况概述 为提高资金使用效率，公司拟以惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）12%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司北京玲珑路 支行申请并购贷款 15,360 万元，期限 7 年。同时由公司控股股东王飘扬先生无偿 为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订 的合同为准。同时董事会同 ...