北京万邦达环保技术股份有限公司 章 程 （二〇二五年七月） | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计 ...

第一章 总则 对外担保管理办法 北京万邦达环保技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）和其他相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的授 权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准，不得 对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。 第四条 本办法所称对外担保是指公司及其控股公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票、商业汇票、保函 等。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的 ...

董事会议事规则 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 ...

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召开 临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作 水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职 责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追 究与处理制度。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况，按照本制度提出 相关处理方案，并报董事会审批后执行。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法 律法 ...

投资者关系管理办法 北京万邦达环保技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健 康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和其他相关法律、法 规和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时为公司创 造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第五条 投资者关 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公 司章程等规定，制定本实施细则。 董事会审计委员会实施细则 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 1 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-038 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李潇潇） 提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会现就提名李潇潇为北京万 邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-039 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王金生） 声明人王金生作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会 提名为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-033 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》及《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《北京万邦达环保技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员 ...