独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上所述，我们一致同意公司为控股子公司惠州伊斯科申请敞口授信提供担 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的独立意见 公司本次为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠 州伊斯科"）2 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年（以具体签 订合同时间为准），主要是为了增强其自身的外部融资能力，满足其生产经营需 要。 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有 其 73%的 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-062 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 二、被担保人基本情况 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 159,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次 会议审议通过 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况 较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日 常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时， 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司 （合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-061 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于日常经营重大合同的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-059 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、重大合同概况 2021年9月17日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"乙方"或 "公司"）与青海锦泰锂业有限公司（以下简称"甲方"或"锦泰锂业"）在青 海省西宁市，签订了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技 术服务合同》（以下简称"原合同"），本项目由锦泰锂业出资，公司为其建造 3000t/a碳酸锂生产线，按双方约定的性能要求进行运营管理；锦泰锂业按照双方 约定向公司如期支付建造款和运营费用，生产线建造总投资为2.0550亿元，投入 生产后，按产品量计算生产运营费用。具体内容详见公司于2021年9月17日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于签署日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-089）。 二、合同进展情况 截至公告披露日，厂房基础及设备基础土建已完成90%，钢结构厂房工厂化 预制完成，通用及非标设备等待锦泰锂业通知后发货。锦泰锂业因自身原因，与 公司协商调整合同实施地址。为顺利推进该 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-058 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 707, 015, 831. 71 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-054 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议 于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第十八次会议决议公告 司，主要负责吉林省工业危险废物和吉林市医疗废物安全处置。为满足项目资金 需求，并补充流动资金，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请 项目贷款 3,000 万元。公司为提高其融资能力，促进其经营发展，同意为 ...

关于为全资子公司提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-056 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为全资子公司提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称"吉林固 废"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 186,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》，因吉林固废经营发 展需要，公司同意为其向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请的贷款 3,000 万 元提供连带责任担保，担保期限为十八个月，以具体签订合同时间为准。 二、被担保人基本情况 公司名称：吉林省固体废物处理有限责任公司 类 型：其它有限责任公司 住 所： ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-055 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 第五届监事会第十五次会议决议公告 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。会议 于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方 式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖 先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万 邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简 称"吉林固废"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债 ...

独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的 公司本次为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称"吉林 固废"）向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请项目贷款 3,000 万元提供连 带责任担保，担保期限为十八个月（以具体签订合同时间为准），主要是为了提 高其融资能力，促进其经营发展需要。 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第十八次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：王金生、李琪、李潇潇 二〇二三年十月十二日 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生 ...

关于2023年第三季度重大项目进展情况的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-053 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于2023年第三季度重大项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年第三季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 承建项目均持续推进，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下： 一、重大工程项目 （一）盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目 1. 项目概况 2021年9月，公司与青海锦泰锂业有限公司签订了《盐湖资源综合利用及 3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》，本项目由锦泰锂业出资，公 司为其建造3000t/a碳酸锂生产线，本生产线建造总投资为2.0550亿元。详情请见 2021年9月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署日 常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-089）。 2. 进展情况 截至公告披露日，厂房基础及设备基础土建已完成90%，钢结构厂房工厂化 预制完成，通用及非标设备等 ...