第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-028 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。会 议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 为了满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和 可持续发展，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请人 民币 5,000 万元的综合授信额度，其中敞口授信额度 5,000 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-030 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 173,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十 一次会议审议 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-027 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材料科技发展 有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 1 亿元敞口授 信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cni ...

编号：【乾】常法 20240220 - 026 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等 法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-026 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 24 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥704,942,186.69, a decrease of 6.62% compared to ¥754,915,822.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,525,679.57, representing an increase of 4.42% from ¥23,486,516.56 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0293, reflecting a growth of 4.27% from ¥0.0281 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,574,372.72, a decrease of 15.5% compared to ¥30,359,315.02 in the same period last year[28] - The company reported an investment income of ¥7,477,754.65, down from ¥9,928,353.94 in the previous year[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥89,571,075.33, a significant increase of 915.16% compared to ¥8,823,342.38 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled $784.48 million, a decrease of 13.2% from $903.31 million in the previous period[31] - Cash received from the recovery of investments was $30 million, with investment income cash received at $3.10 million, up from $1.41 million[32] - Cash paid for purchasing goods and services was $595.91 million, down from $817.17 million in the previous period[31] - The net cash flow from operating activities was $89.57 million, significantly improved from $8.82 million in the last period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥7,364,266,109.89, marking a 2.20% increase from ¥7,205,397,263.82 at the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to ¥1,861,962,779.68, an increase of 7.5% from ¥1,731,725,692.21 in the previous year[25] - The company's total equity reached ¥5,502,303,330.21, up from ¥5,473,671,571.61, indicating a growth of 0.5%[25] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 36,032[15] - The largest shareholder, Wang Piaoyang, holds 32.46% of shares, totaling 271,594,216 shares, with 97,870,000 shares pledged[15] - Wang Piaoyang has pledged part of his shares for financing needs, with additional pledges made on February 5, 2024[20] - The company plans to release the lock-up on shares held by major shareholders according to relevant laws and regulations[18] Research and Development - Research and development expenses decreased by 39.53% to ¥12,556,404.87 from ¥20,766,090.85 in the previous year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,556,404.87, a significant decrease of 39.5% from ¥20,766,090.85 in the previous year[28] Investment Activities - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling ¥541,654,847.28, up 38.59% from ¥390,824,958.60[12] - The company experienced a 1340.27% increase in credit impairment losses, amounting to ¥27,524,067.60, compared to ¥1,911,034.30 in the previous year[12] - The company's credit impairment losses increased significantly to ¥27,524,067.60 from ¥1,911,034.30 in the previous year[28]

关于 2023 年度计提资产减值准备的更正公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-023 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的公告》（2024-018）。经事后核查发现，由于系统文件转换格式出 现错误，导致上述公告中表格内容出现乱码。具体内容更正情况如下： 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》"一、本次计提资产减值准备 情况概述（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额"中表格信息出现乱 码，更正后如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 22,885.83 万元，本次计提减值损失具体构成如下： 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 项目 | 2023 年度计提（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -13,763.00 | | 其中：应收票据坏账损 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备的原因 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-018 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 1 年 5 月 11 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构。 首席合伙人：梁春 人员信息：截 ...