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万邦达:关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-23 11:56
北京万邦达环保技术股份有限公司 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008819 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011008819号 北京万邦达环保技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称 万邦达)2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2024] ...
万邦达:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-23 11:56
(一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 1 年 5 月 11 日经 2022 年年度股东大会审议通过,同意续聘大华会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构。 首席合伙人:梁春 人员信息:截 ...
万邦达:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-23 11:56
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2024-018 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议,审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下: | 项项 | 2023项项项项项项项项 | | --- | --- | | 项项项项项项 | -13,763.00 | | 其其其其其其其其其其其 | -37.50 | | 其其其其其其其其 | -4,350.75 | | 其其其其其其其其其 | -2,255.45 | | 其其其其其其其其 | -3,004.56 | | 其其其其其其其其 | -4,129.40 | | 其其其其其其其其其 | 14.66 | | 项项项项项项 | -9,122.83 | | 其其其其其其其其其 ...
万邦达(300055) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 11:56
Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 2.821 billion yuan, a year-on-year increase of 3.82%[3] - The net profit attributable to shareholders was -191 million yuan, a year-on-year decrease of 343.74%, primarily due to credit and asset impairment losses totaling 229 million yuan[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,821,496,079.31, representing a 3.82% increase compared to ¥2,717,675,693.11 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥191,209,954.55, a decrease of 343.74% from ¥78,448,030.69 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -¥40,661,259.25 in 2023, a decline of 104.63% compared to ¥877,876,368.74 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were ¥7,205,397,263.82, down 5.11% from ¥7,593,314,432.81 at the end of 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.04% to ¥5,132,467,544.13 at the end of 2023, compared to ¥4,980,963,419.18 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2293, a decrease of 334.70% from ¥0.0977 in 2022[21] - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥33,393,864.41 in 2023, compared to ¥14,031,265.92 in 2022[28] Business Strategy and Future Plans - The company plans to maintain a dual-driven model focusing on chemical new materials and environmental protection, aiming for significant transformation and growth in 2024[5] - Future plans include expanding high-end water treatment business and enhancing environmental protection services[5] - The company is transitioning from an engineering and industrial water operation focus to a new materials and comprehensive utilization of industrial water treatment and hazardous waste treatment[32] - The company is committed to supporting the "dual carbon" strategy and promoting green development as part of its long-term strategy[32] - The company plans to actively explore downstream markets and leverage existing production capacity while accelerating the implementation of in-progress capacity projects[34] - In 2024, the company anticipates a recovery in downstream demand, particularly in the real estate sector, driven by government policies aimed at stabilizing housing projects, which is expected to boost demand for related chemical materials[34] Industry Challenges - The overall petrochemical industry experienced a decline in both revenue and profit in 2023, impacting the company's performance[4] - The new materials business faced challenges with rising raw material prices and insufficient external demand, resulting in increased revenue but decreased profitability[4] - The demand for key products such as hot melt adhesives has significantly decreased due to a drop in production related to mask manufacturing and packaging during the pandemic, leading to high inventory levels and reduced production willingness[34] - Increased competition in the hazardous waste industry poses a risk, necessitating continuous technological innovation and improved management to enhance market competitiveness[123] - The company faces risks from industry cyclicality, particularly due to fluctuations in upstream raw material supply and downstream market demand, which could impact business performance[121] Environmental and Technological Developments - The company has developed a complete treatment process for high-concentration organic wastewater, achieving significant optimization and application validation[48] - The company has successfully developed a lithium extraction technology from salt lakes, resulting in four patent authorizations during the reporting period[50] - The company is developing differentiated hydrogenated copolymers to expand its high-end material business, with significant market potential for new products[86] - The company is focused on expanding its business in industrial wastewater and hazardous waste treatment, indicating a strategic growth area[155] - The company is committed to improving its pollution control technologies and expanding its waste treatment capabilities[198] Governance and Compliance - The company adheres to governance regulations, ensuring that shareholder rights are respected and that there is no interference from controlling shareholders in operational decisions[130] - The company has established a board of directors consisting of 7 members, with 3 independent directors, meeting legal requirements[134] - The company has maintained compliance with corporate governance standards, continuously improving its governance structure[140] - The internal audit system has been effectively executed, enhancing the company's governance level and ensuring operational goals are met[141] - The company actively communicates with shareholders, especially minority shareholders, to address their concerns[174] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,306, with 515 in the parent company and 791 in major subsidiaries[169] - The professional composition includes 794 production personnel, 39 sales personnel, 273 technical personnel, 34 financial personnel, 82 administrative personnel, and 84 others[169] - The company has a competitive modern compensation structure linked to performance, with various benefits including meal allowances, communication subsidies, and annual health check-ups[170] - The company has implemented a performance-linked salary policy to enhance employee motivation and align employee income with company performance[170] Dividend and Financial Management - The company will distribute a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[6] - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, prioritizing cash dividends to enhance investor returns[173] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 5.8462 million yuan, including 300,000 yuan for independent directors[157] Environmental Impact and Compliance - The company has established various environmental protection policies and standards to comply with regulations[184] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[184] - The company has implemented measures to ensure compliance with multiple environmental laws and regulations[186] - The company achieved a reduction in SO2 emissions to 10.96 mg/m³, which is a significant improvement compared to previous levels[194] - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the environmental sector[194]
万邦达:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-23 11:56
证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2024-017 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,具体情况如下: 关于修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2023年修订)《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(2023年8月修订)《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2023年12月修订)等相关法律、 法规的规定,结合公司治理需求,现对《公司章程》进行如下修订: | 修订前(2023 年 4 月版) | | | | 4 | | | 修订后(2024 | | | 年 | | 月版) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
万邦达:2023年独立董事述职报告(李潇潇)
2024-04-23 11:56
2023 年独立董事述职报告(李潇潇) 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(李潇潇) 北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表: 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务,认真行使公司所赋予的权 利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2023 年召开 的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发 挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下: 2023 年独立董事述职报告(李潇潇) 决议所需要的资料和信息,在会议上,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建 议,为会议做出科学决策起到了积极的作用。 (二)出席董事会专门委员会情况 一、 基本情 ...
万邦达:2023年年度审计报告
2024-04-23 11:56
北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002954 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants(Special General Partnership) 北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年1 月1 日至 2023 年12 月31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 ...
万邦达:公司章程(2024年4月)
2024-04-23 11:56
北京万邦达环保技术股份有限公司 章 程 (二〇二四年四月) | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...
万邦达:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-23 11:56
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京万邦达环保技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008818 号 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 一、董事会的责任 万邦达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万邦达募集资金专项 报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 ...
万邦达:独立董事工作制度(2024年4月)
2024-04-23 11:56
独立董事工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构,促进北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 有关规定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")制定的《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》"),特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司 ...