关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 股，发行价格为 10.37 元/股，募集资金总额为 348,990,383.02 元，扣 除 此 前 未 支付 的 保荐 承 销 费 用 5,000,000.00 元 后 实 际到 位资 金 为 人 民币 343,990,383.02 元，扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89 元，实际 募集资金净额为 341,962,081.13 元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000018 号"验资报告验证确认。 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下： 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-045 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 202 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-047 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 3、变更日期 关于会计政策变更的公告 根据准则解释第 17 号要求以及公司实际情况，公司按照上述文件规定的施行 日 2024 年 1 月 1 日起施行。 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）(以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"等问题的会计处理进行规范说明。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年6月30 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 日期末占用 | 原因 | 质 | | | | | | 余额 | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-043 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。 会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经董事会审议，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲 置自有资金，进一步提高整体收益，在不影响日常经营资金使用和确保 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-046 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自 有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内 资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财基本情况概述 1. 委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知。会 议于 2024 年 8 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以投 票方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较 为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日常经 营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，惠州 伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-039 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 148,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠 州伊斯科生产经营需要，公司同意为其向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分 行申请综合敞口授信 1.5 亿元（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任 担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。会 议于 2024 年 8 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以投 票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-037 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）为公司控股 第五届董事会第二十五次会议决议公告 子公司，公司持有其 73%的股权。现为满足正常生产经营活动，惠州伊斯科拟向 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请综合敞口授信 1.5 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-036 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：以公司 现有总股本836,749,606股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税）， 合计派发现金股利12,551,244.09元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后，公司总股本发生变动 的，将按照上述每股分配比例不变的原则，依照变动后的总股本为基数重新计算 分配总额。《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）已于2024 年5月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 编号：【乾】常法 20240220 - 026 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2024 年 6 月 27 日下午 3:00 召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律 ...