第五届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况 较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日 常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时， 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司 （合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-061 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于日常经营重大合同的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-059 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、重大合同概况 2021年9月17日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"乙方"或 "公司"）与青海锦泰锂业有限公司（以下简称"甲方"或"锦泰锂业"）在青 海省西宁市，签订了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技 术服务合同》（以下简称"原合同"），本项目由锦泰锂业出资，公司为其建造 3000t/a碳酸锂生产线，按双方约定的性能要求进行运营管理；锦泰锂业按照双方 约定向公司如期支付建造款和运营费用，生产线建造总投资为2.0550亿元，投入 生产后，按产品量计算生产运营费用。具体内容详见公司于2021年9月17日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于签署日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-089）。 二、合同进展情况 截至公告披露日，厂房基础及设备基础土建已完成90%，钢结构厂房工厂化 预制完成，通用及非标设备等待锦泰锂业通知后发货。锦泰锂业因自身原因，与 公司协商调整合同实施地址。为顺利推进该 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥707,015,831.71, representing a 2.93% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 93.61% to ¥3,234,145.64, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,692,674.31, a decline of 103.40%[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 53,805,082.59, a decrease from CNY 123,974,161.42 in Q3 2022, representing a decline of approximately 56.5%[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 54,267,971.65, down from CNY 125,867,448.17 in Q3 2022, marking a decrease of about 56.8%[25] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0509, compared to CNY 0.1274 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 60%[25] Cash Flow and Operating Activities - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥196,985,003.97, a decrease of 146.39% compared to the previous year[5] - Cash received from tax refunds dropped by 93.33% to CNY 6,159,867.77, primarily due to the previous year's VAT refund[11] - Cash received from other operating activities increased by 43.10% to CNY 76,314,416.35, mainly due to an increase in bid deposits received[11] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 196,985,003.97, contrasting with a net inflow of CNY 424,583,934.66 in Q3 2022[27] - The investment activities generated a net cash inflow of CNY 17,145,803.07, compared to a net outflow of CNY 323,755,070.07 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,584,535,128.26, a slight decrease of 0.12% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,584,535,128.26, slightly down from CNY 7,593,314,432.81 at the beginning of the year[22] - The total liabilities decreased to CNY 1,905,409,392.65 from CNY 2,316,537,413.99, representing a reduction of 17.7%[22] - Current assets totaled CNY 2,717,337,544.23, an increase from CNY 2,345,492,002.64 at the start of the year, indicating a growth of 15.8%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,026[13] - The largest shareholder, Wang Piaoyang, holds 32.46% of the shares, amounting to 271,594,216 shares, with 119,370,000 shares pledged[14] Expenses and Costs - The total operating costs for the third quarter were CNY 2,245,466,286.53, up from CNY 1,822,852,747.15, reflecting a year-over-year increase of 23.2%[23] - The company's sales expenses decreased by 67.39% to ¥9,299,689.21, mainly due to reclassification of transportation costs[10] - Research and development expenses increased to CNY 70,609,210.63 in Q3 2023, up from CNY 62,571,709.08 in Q3 2022, reflecting a growth of about 12.9%[24] Other Financial Metrics - The company recognized an investment income of ¥26,137,583.44, a substantial increase of 235.87% due to the transfer of Jintai Potash equity[10] - The company reported a total of ¥4,926,819.95 in non-recurring gains for the current period, down from ¥23,089,546.03 in the previous year[6] - The total assets impairment loss was CNY -153,615.60, compared to CNY -15,172.95 in Q3 2022, indicating a slight increase in impairment losses[24] - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 6,437,432.82 in Q3 2023, compared to CNY 14,247,854.07 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 54.8%[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and drive future growth[18] Accounting Standards - The third quarter report has not been audited[29] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[29]

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-055 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 第五届监事会第十五次会议决议公告 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。会议 于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方 式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖 先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万 邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简 称"吉林固废"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-054 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议 于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第十八次会议决议公告 司，主要负责吉林省工业危险废物和吉林市医疗废物安全处置。为满足项目资金 需求，并补充流动资金，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请 项目贷款 3,000 万元。公司为提高其融资能力，促进其经营发展，同意为 ...

关于为全资子公司提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-056 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为全资子公司提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称"吉林固 废"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 186,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》，因吉林固废经营发 展需要，公司同意为其向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请的贷款 3,000 万 元提供连带责任担保，担保期限为十八个月，以具体签订合同时间为准。 二、被担保人基本情况 公司名称：吉林省固体废物处理有限责任公司 类 型：其它有限责任公司 住 所： ...

独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的 公司本次为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称"吉林 固废"）向交通银行股份有限公司吉林高新支行申请项目贷款 3,000 万元提供连 带责任担保，担保期限为十八个月（以具体签订合同时间为准），主要是为了提 高其融资能力，促进其经营发展需要。 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第十八次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：王金生、李琪、李潇潇 二〇二三年十月十二日 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生 ...

关于2023年第三季度重大项目进展情况的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-053 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于2023年第三季度重大项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年第三季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 承建项目均持续推进，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下： 一、重大工程项目 （一）盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目 1. 项目概况 2021年9月，公司与青海锦泰锂业有限公司签订了《盐湖资源综合利用及 3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》，本项目由锦泰锂业出资，公 司为其建造3000t/a碳酸锂生产线，本生产线建造总投资为2.0550亿元。详情请见 2021年9月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署日 常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-089）。 2. 进展情况 截至公告披露日，厂房基础及设备基础土建已完成90%，钢结构厂房工厂化 预制完成，通用及非标设备等 ...

编号：【乾】常法 20230303 - 034 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2023 年 9 月 11 日下午 3:00 召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-052 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 295,122,099 股，占公司有表决权总股份数的 35.2701%。其中出席现场会议的股 东及股东代表共计 1 人，代表股份 271,594,216 股，占公司有表决权总股份数的 32.4582%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股 东共 9 人，代表股份 23,527,883 股，占公司有表决权总股份数的 2.8118%。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表 ...