本报告依据中国资产评估准则编制 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并 苏州顺惠有色金属制品有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的含铜危废处置业务资产组可收回金额 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-429号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202400702 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2024]第 0087 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2024 第 01-429 号 | | 报告名称: | 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并苏州顺惠 有色金属制品有限公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的含铜危废处理业务资产组可收回金额 | | 评估结论: | 316,748,300.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 | | 评估机构名称: | 7-1 责任公司 北方 | | 签名人员: | 侯 我 会员编号:23000023 | | | 马颜 会员编号:41110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 4 | | 第三章 公司股份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 通知和公告 | 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 修改章程 | 46 | | 第十二章 附则 | 47 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨钧) 本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和 要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥99,124,224.63, representing a 58.05% increase compared to ¥62,718,255.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,444,126.61, a significant turnaround from a loss of ¥14,927,335.59 in the previous year, marking a 216.86% increase[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0453, compared to -¥0.0387 in the previous year, reflecting a 217.05% increase[5] - Total profit for Q1 2024 was 11,544,932.45 CNY, a significant improvement from a loss of 20,335,612.09 CNY in Q1 2023, representing a 156.77% change[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 13,520,107.80, a significant recovery from a net loss of CNY 19,378,618.04 in the same period last year, marking a turnaround of over 169%[22] - Operating profit for the quarter was CNY 12,085,488.51, compared to an operating loss of CNY 20,246,622.10 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[22] - The company’s total comprehensive income for the quarter was CNY 13,755,008.81, compared to a loss of CNY 19,401,823.24 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥91,396,623.27, a decline of 973.60% compared to ¥10,462,121.31 in the same period last year[5] - Cash received from sales decreased by 35.69% year-on-year to 63,538,935.42 CNY, primarily due to enhanced accounts receivable management[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of 91,396,623.27 CNY, a drastic decline of 973.60% compared to a net inflow of 10,462,121.31 CNY in the same period last year[10] - Cash received from investment recoveries surged by 9,159.45% to 185,000,000.00 CNY, attributed to the disposal of 100% equity in Zhongchuang Huifeng[10] - The net increase in cash and cash equivalents was 37,831,807.90 CNY, marking a 224.76% increase compared to 11,649,229.70 CNY in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling 212,355,438.64 CNY, up 51.03% from the previous year[10] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the quarter stood at CNY 60,108,535.03, up from CNY 53,126,174.47 at the end of Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.84% to ¥973,172,581.42 from ¥1,103,927,199.47 at the end of the previous year[5] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 114,554,474.81, up 30.8% from CNY 87,565,848.40 in the previous year[21] - The total liabilities decreased to CNY 675,766,634.74 from CNY 771,789,810.67, showing a reduction in financial obligations[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 319,426,920.71 from CNY 269,806,190.55, reflecting improved shareholder value[20] - Inventory levels decreased to CNY 146,410,719.59 from CNY 205,155,231.97, indicating a reduction in stock on hand[19] Investment Activities - The company reported a significant investment income of ¥25,973,361.21 from the disposal of its subsidiary, marking a 3070.03% increase compared to a loss of -¥874,516.42 in the previous year[9] - The company completed the transfer of 100% equity of its subsidiary, Beijing Zhongchuang Huifeng Environmental Technology Co., Ltd., generating an investment gain of ¥26,451,237.91[6] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 182,299,997.93, a significant increase from a net outflow of CNY 7,517,634.24 in the previous year[26] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Shanghai Zhongchuang Lingxing, holds 13.11% of shares, amounting to 50,535,848 shares, with 47,900,000 shares pledged[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,903[12] Strategic Initiatives - The company completed a major asset sale on March 28, 2024, divesting the underperforming subsidiary Jiangxi Xiangsheng, which is expected to improve the company's financial and operational structure[17] - The company plans to focus on restructuring and enhancing competitiveness for sustainable development following the asset divestiture[17]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-050 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 (一)内部控制评价范围 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〔合称"企业内部控制规范体 系"〕，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会 议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董 事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体 与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具 体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010559 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010559 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...