证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。 公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:3 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次司法拍卖成交的标的为上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"上海中创"）持有的 3,500,000 股厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公 司"或"中创环保"〕股份，占公司总股本比例为 0.91%。本次司法拍卖事项完成 并股权变更过户后，股东上海中创所持公司股份比例由 3.18%变更为 2.27%。 2、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其 最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法 律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意 投资风险。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 12 月 19 日披露了《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号：2024-169），公司股东上海中创持有的公司 3,500,000 股股票（占公司总 股本的 0.91%）将在京东网人民法院司法拍卖平 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-170 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。为提高公司决策效率，经全体董事同意，公司于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第七次会议（紧急会议）。本次董事会会议由公司董事长张红亮先 生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公 司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性 没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简 称"公司"〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股 东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东 大会的议案 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日特定时间段 其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

内部控制鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字〔2024〕0011017267 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 厦门中创环保科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 1-8 | | | 内部控制评价报告 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字〔2024〕0011017267 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称中创环保）管理层编制的《内部控制评价 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2024]0011017266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 非经常性损益鉴证报告 （2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011017266 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门中创环保科技 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-158 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 12 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第六届监事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 12 月 19 日，公司第六届监事会第五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通 知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 结合公司的实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行股票"），并调整了本次向特定对象发行股票的方案，本议案拆分为 2 项 子议案，具体如下： 1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-160 厦门中创环保科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议一 构成关联交易暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"上市公司"〕本次向特定 对象邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）发行 A 股股票。本次发行完成 后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，胡郁将成为公司的实际控制人，因此本次发 行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市 公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十 二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形 之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与 特定对象签署附条件生效的股份 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-162 厦门中创环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其对厦门中创环保科技股份有限公司的持有 权益。 股票代码：300056 信息披露义务人：邢台潇帆科技有限公司 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号—1 室 通讯地址：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号 —1 室 权益变动方式：向特定对象发行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-166 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对 2024 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳 ...