证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-141 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 1 厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举沈嘉墨先生为第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 因工作安排，原非职工代表监事王新轶先生向厦门中创中创环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会递交书面辞职报告，申请辞任公司第六届监 事会非职工代表监事职务。辞职后，王新轶先生将不再担任公司任何职务。由于 王新轶先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公 告编号：2024-134）。经公司股东厦门上越投资咨询有限公司书面提请公司董事会 将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事》以临时提案方式 提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司披露的《关 于 2024 年第三次临时股东大会增 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年十月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第 207 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-136 厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举公司董事的公告 董事会 二〇二四年十月二十三日 1 胡郁先生简历 胡郁，男，出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学 技术大学电子工程博士研究生学历，高级工程师；2014 年 1 月至 2021 年 9 月在 科大讯飞股份有限公司，任轮值总裁/执行总裁；2021 年 9 月至今，在华南脑控 （广东）智能科技有限公司、奥琳光学科技（苏州）有限公司、安徽聆思智能科 技有限公司、安徽讯飞至悦科技有限公司、上海聆芯科技有限公司、北京主线科 技有限公司、深圳森合创新科技有限公司、深圳市思傲拓科技有限公司等公司兼 任执行董事、董事等职务。 胡郁先生目前未直接持有公司股份，胡郁先生控制的企业邢台潇帆科技有限 公司与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购公司定向增发的股票。 本次交易后，胡郁先生将成为公司实际控制人，除此以外，其与公司持有公司股 份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡郁先生不 存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-137 鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告 形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大 会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十三日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相 关公告。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 17 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第三次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-135 经公司董事会提名，拟选举胡郁先生为公司第六届董事会非独立董事。 表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 票。本议案获得通过 ...

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 董事雷康先生递交的书面辞职报告，雷康先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 雷康先生董事一职原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日，辞职后，雷 康先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，雷康先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。雷康先生的辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司将按照相关法律法规尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，雷康先生未直接或间接持有公司股份。 雷康先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对雷康先生任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-138 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十三日 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 132 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，佰瑞福与中国邮储银行股份有限公司厦门翔安区支行 （以下简称"邮储银行"）开展合作，签署《小企业授信业务借款合同》。同时佰 瑞福与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称"火炬集团"）签署《委托保证 合同》，火炬集团为前述佰瑞福借款提供连带责 ...

截至本公告披露日，沈嘉墨先生、王新轶先生未直接或间接持有公司股份。 辞任后，沈嘉墨先生、王新轶先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规的规定进行股份管理。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-134 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 非独立董事沈嘉墨先生、非职工代表监事王新轶先生递交的书面辞职报告，沈嘉 墨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈嘉墨先生董事一职原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日，辞职后，沈嘉墨先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，沈嘉墨先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。沈嘉墨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司日常经营活动。公 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-133 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-117），公司决定于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到持有 1%以上股份的股东厦门上越投资咨询有限 公司（以下简称"厦门上越"）提交的《关于提请增加公司 2024 年第三次临时股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职 工代表监事》 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-131 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议构成关 联交易暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》、《关于权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》等相关公告。公 司拟向特定对象邢台潇帆科技有限公司发行股票，本次发行完成后，邢台潇帆将 成为上市公司控股股东，胡郁先生将成为公司的实际控制人，本次发行将导致控 制权发生变化。本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向 特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的 时间存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 2、公司最近一年及一期业绩情况如下表所示，敬请广大投 ...