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中创环保(300056) - 2024年度独立董事述职报告(高义生)
2025-04-22 14:04
本人高义生,2020 年 9 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简 称"公司"〕独立董事(已于 2024 年 9 月 5 日离任),2024 年严格按照《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实履行了独立董事职 责,充分发挥了独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 本人高义生,1972 年出生,主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾 问、农业农村法律事务、土地法律事务,发表过《对股份合作企业若干问题的 法律思考》等数篇文章,是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专 著的主要撰稿人之一。2019 年 9 月至今担任北京市道融律师事务所主任;2020 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 5 日,任厦门中创环保科技股份有限公司独立董 事。 (二)独立性说明 厦门中创环保科技股份 ...
中创环保(300056) - 2024年度独立董事述职报告(杨钧)
2025-04-22 14:04
(一)个人履历 (杨钧) 本人杨钧,2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕独立董事,报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)内 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,本着客观、 公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨钧,1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公司独立董事。 ( ...
中创环保(300056) - 2024年度独立董事述职报告(王力)
2025-04-22 14:04
厦门中创环保科技股份有限公司 (二)独立性说明 报告期内,本人作为公司独立董事,对自身独立性情况进行了自查,并将 自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 (一)参加董事会和股东大会的情况 2024 年公司共计召开 5 次股东大会,12 次董事会。本人出席了所有的董事 会和股东大会,具体如下: 2024 年度独立董事述职报告 (王力) 本人王力,2021 年 7 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称 "公司"〕独立董事,报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实履行了独立 董事职责,充分发挥了独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维 护了全体股东尤其是中小股东的合法 ...
中创环保(300056) - 2024年度独立董事述职报告(王朴)
2025-04-22 14:04
厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王朴) 本人王朴,2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下 简称"公司"〕独立董事,2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责,积极发挥独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 本人王朴,1969 年 9 月出生,北京商学院会计专业本科学士学位,中央 财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总 部五部总经理、六部总经理,第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评 委,2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担 任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人作为公司独立董事 ...
中创环保(300056) - 2024年度财务决算报告
2025-04-22 14:02
| 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | | -0.28 | -0.42 | 33.33% | -0.22 | | 稀释每股收益(元/股) | | -0.28 | -0.42 | 33.33% | -0.22 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | | -0.37 | -0.4 | 7.50% | -0.25 | | 加权平均净资产收益率 | | -45.61% | -48.12% | 5.22% | -18.18% | 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 现将厦门中创环保科技股份有限公司财务决算情况汇报如下: 一、主要会计数据 二、主要财务指标 单位:万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 46,600.53 51,513.02 -9.54% 利润总额 -12,841.79 -19,647.40 34.64% 归属于上市公司股东的净利润 -10,911.56 -15,534.48 29. ...
中创环保(300056) - 2024年度总经理工作报告
2025-04-22 14:02
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号: 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元,同比减少了 9.54%; 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%;利润总额为-12,841.79 万 元,同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年,面对复杂多变的国内外市场环境,公司管理层在董事会的领导下, 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划,加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上,剥离业绩不达预期资产,进一步提高公司资产质量,同时积极寻 求新的发展方向,以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段,收购了江西祥盛环保科技有限公司,其业绩未 达预期,对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月,公司通过协议股权 转让方式,以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...
中创环保(300056) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-22 14:02
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2024 年归属于母公司所有者的 净利润为-109,115,626.15 元,截至 2024 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 负。公司拟定 2024 年度利润分配预案为:2024 年度不派发现金红利,不送红 股,也不进行资本公积金转增股本。 证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-022 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日,厦门中创环保科技股份有限公司(简称"公司")召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕, 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,现将具体情况说明如下: 一、2024 年度利润分配预案 1 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额(元) 0 0 0 回购注销总额(元) 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润(元) -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767. ...
中创环保(300056) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 14:02
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号: 2025-026 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一)2024 年 3 月 6 日,第五届监事会第二十三次会议审议通过如下议案: 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书(草案) (二次修订稿)>及其摘要的议案 02.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案 03.00 关于修订《公司章程》的议案 (二)2024 年 4 月 25 日,第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕审议 通过了如下议案: 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案 1 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,本着 对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能。监事列席了 2024 年举行的 历次董事会会议和股东大会,检查公司依法运作情况,维护公司利益,维护股东 权益。报告期内,公司监事会共计召开了 9 次 ...
中创环保(300056) - 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-22 14:02
关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下: 证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-033 厦门中创环保科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")成立于 2012 年 2 月,注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春先生,拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日,大华所拥有合伙人 150 人,注册会计师 887 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事审计委员会、第六届董事会第五 ...
中创环保(300056) - 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-22 14:02
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-025 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕, 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下: 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司及下属各子公司拟向 银行等机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,包括但不限于借款、银行 承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行等机 构实际审批的最终授信额度为准,具体融资金额视公司实际经营情况需求决定,无 需再逐笔形成决议。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度担保方 式为公司信用和自有土地、房产抵押或质押担保。 为提高工作效率 ...