经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 商晔 | 总经理 | 48.66 | | --- | --- | --- | | 杨新宇 | 常务副总经理 | 68.72 | | 孙成宇 | 副总经理、董事会秘书 | 37.23 | | 陈大平 | 副总经理、财务总监 | 36.84 | | 吴立腾 | 副总经理 | 81.12 | | 合计 | -- | 448.02 | 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-034 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、监事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会九次会议〔定期会议〕，第六届监事会第六次 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-032 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨钧先生、王朴先 生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 特此报告。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-024 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计为合并报表范围内各子公司及各子公司互相担保总额度已 超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额 已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相 担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度为公司的子 公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 10 亿元，其中为资产负 债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 4.7 亿元，为资产负债率小于 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-035 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会 议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2025年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2025年度财务报 表、内部控制审计报告 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011003667 号 | | 注册会计师姓名 | 赵金、蒋孟彬 | 审计报告正文 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称中创环保)财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中创环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 一、重要声明 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-027 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲 裁事项涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉 案金额合计约为 2380.74 万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。 案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响 厦门中创环保科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-037 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 2、本次计提减值准备金额明细表 金额：元 | 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | | | 应收票据 | 125,005.00 | 28,269.10 | 125,005.00 | | | 28,269.10 | | 坏账准备 | | | | | | | | 应收账款 坏账准备 | 67,723,082.69 | 10,404,444.23 | 3,193,703.71 | 1,059,678.04 | 3,806,431.98 | 70,067,713.19 | | 应收款项 | | | | | | | | 融 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003395 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003395 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-023 厦门中创环保科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-114,011.73 万 元，公司股本为 38,549.0443 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审 议。 二、亏损原因 近年来，受市场竞争环境激烈，外部融资环境收紧等多因素影响，2024 年公 司部分业务拓展情况不及预期，营业收入呈现下降态势。公司危 ...