证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-115 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第六届董事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事 及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次 会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件 的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对 ...

一、募集资金使用计划 证券简称：中创环保 证券代码：300056 公告编号：2024-126 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）拟 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 50,000.00 万元。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： 本次发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费用后将用于补充 流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、降低公司财务费用 2021 年至 2024 年 1-6 月，公司财务费用分别为 1,673.06 万元、2,172.46 万 元、2,375.07 万元、699.56 万元，通过本次募集资金，公司流动资金将得到进一 步充实，公司将偿还一定的银行贷款，一定程度上将减少财务费用的支出，提 升公司盈利水平。 2、提升公司资金流动性 2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量分别为- 5,035.35 万元、-10,6 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-125 厦门中创环保科技股份有限公司 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年九月 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 2 厦门中创环保科技股份有限公司 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-124 厦门中创环保科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇 帆"）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A 股 股票不超过 77,639,751 股，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本 数），全部由邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）以现金方式认购。 上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，邢台潇帆将持有公司 77,639,751 股股份，占发行后公司总股本的 16.76%。 2、本次权益变动后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，邢台潇帆实际控制 人胡郁先生将成为公司的实际控制人，因此本次权益变动将导致控制权发生变化。 3、本次向特定对象发行 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-117 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简 称"公司"〕第六届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会；现将召开本次 临时股东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二次会议已经审议通过关于召开本次股东 大会的提案 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互 联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-129 厦门中创环保科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关文件要求和《厦门中创环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科学、持 续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，厦 门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《厦门 中创环保科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （二）现金分红的具体条件、比例除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分 配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司以现金 方式分配的利润不少于当 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-128 厦门中创环保科技股份有限公司 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策的大力支持 随着《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《"十四五" 循环经济发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作 的意见》《"十四五"全国清洁生产推行方案》《"十四五"工业绿色发展规划》《工业 能效提升行动计划》等政策的提出，中国国内产业进入绿色低碳循环发展的阶段。 2024 年 8 月 11 日，中共中央、国务院下发了《关于加快经济社会发展全面 绿色转型的意见》，明确提出在加快经济社会发展全面绿色转型的过程中，要大 力推动传统产业绿色低碳改造升级，加强化石能源清洁高效利用，推动农业农村 绿色发展，加强资源节约集约高效利用，大力发展循环经济，加快关键技术研发， 聚焦能源绿色低碳转型、资源节约集约与循环利用、新污染物治理等领域，统筹 强化关键核心技术攻关。文件提出了到 2030 年，重点领域绿色转型取得积极进 展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源 利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策 ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-127 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。本次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-122 厦门中创环保科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募 集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近 5 个会计年度不存在通过 配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已 超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘 请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月八日 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-120 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"上市公司"〕本次向特定 对象邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）发行 A 股股票。本次发行完成 后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，胡郁将成为公司的实际控制人，因此本次发 行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市 公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十 二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形 之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于与特定对 ...