证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-159 厦门中创环保科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案等 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 29 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开第六届董 事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了关于本次向特定对象发行股票的 相关议案；2024 年 10 月 25 日公司第三次临时股东大会审议通过了相关议案。结合相关 法律、法规、规范性文件，公司根据股东大会授权调整此前计算不当的发行价格及数量等 预案内容，公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 五次会议，审议并通过了结合第六届董事会第二次会议决议实际公告日调整公司 2024 年 度向特定对象发行股票方案的相关议案，同时，公司根据 2024 年第三季度报告情况更新 了文件财务数据。公司将择期召开股东大会，审议本次调整后的发行方案。具体调整情况 如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-161 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇 帆"）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。2024 年 12 月 19 日，公司与 邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）签署《附条件生效的股份认购协 议之补充协议一》，公司于同日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议一暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 71,736,011 股，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），全部由邢台潇帆科技 有限公司（以下简称"邢台潇帆"）以现金方式认购。上述事项完成后 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-157 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 结合公司的实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行股票"），并调整了本次向特定对象发行股票的方案，本议案拆分为 2 项子议案，具体如下： 1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公 告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.97 元/股，发行价格不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 =定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-163 厦门中创环保科技股份有限公司 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及 连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待深圳证券交易 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-164 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 2 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年十二月 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"公司"） 为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 71,736,011 万股（含本数），募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行借款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门中创环保科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-165 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-169 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海中创凌兴 能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）持有的公司 3,500,000 股股票拟 被司法拍卖，占其所持公司全部股份的 28.57%，占公司总股本的 0.91%。截至本公 告披露日，中创凌兴持有公司股份 12,250,000 股，占公司总股本的 3.18%；如本 次拍卖完成，中创凌兴持有公司股份 8,750,000 股，占公司总股本的 2.27%。 2、本次司法拍卖事项结果尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况督促相 关方依法履行信息披露义务。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东上海 中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）《告知函》，获悉 其持有的公司非限售流通股 3,500,000 股股票将被北京市朝阳区人民法院于 2025 年 1 月 2 日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-156 厦门中创环保科技股份有限公司 一、本次重大诉讼事项基本情况 公司于 2021 年 1 月 6 日披露《关于公司收到法院裁定书的公告》（公告编 号：2021-003），公司因 2016 年、2017 年存在未依法披露关联方非经营性资金 占用及关联交易情况，2016 年定期报告存在虚假记载的违法行为，形成本案投 资者索赔纠纷。 2023 年 8 月，根据《民事判决书》〔（2023）闽 02 民初 185 号〕、《民事判决 书》〔（2023）闽 02 民初 186 号〕，福建省厦门市中级人民法院对证券虚假陈述 责任纠纷案作出判决，公司提起上诉。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-077）。 二、本次诉讼事项进展 福建省高院已对上诉人梁孟柏、梁玉玲因与上诉人厦门中创环保科技股份有 限公司及被上诉人戴烨等 255 名投资者证券虚假陈述责任纠纷进行审理，认为本 案的基本事实需要进一步查清，根据《民事裁定书》〔（2023）闽民终 1431 号〕，裁 定主要内容如下： 1、撤销福建省厦 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-155 厦门中创环保科技股份有限公司 公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 12 月 9 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召 开 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 12 月 9 日召 开 2024 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 11 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会通知 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 福建天衡联合律师事务所 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第 0248 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...