汕头万顺新材集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 汕头万顺新材集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一条 为了加强汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企 业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突发事件 时的处理。 第二章 突发事件范围. 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年11月） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一章 总则 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，加强信 息披露监管，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 对外担保决策制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 对外担保决策制度 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制风险，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其 提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章之规定； ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关 法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《创业板股票上市规则》《创业板规范运作》和证券交易所其他相关规定应当披露的， 所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及 其他重大事项信息等。公司重大信息内部报告制度 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为保证汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汕头万顺新材集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产 生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其董事、高 级管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介 机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 对外投资管理办法 汕头万顺新材集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，有效合理地使用资金，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《汕 头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）的一 切对外投资行为包括公司对子公司的投资行为。 第三条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现金、实 物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其他单 位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； - 1 - （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）股票投资、债券投资 ...

本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于 定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 汕头万顺新材集团股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）向外部单位 报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于公司的控 股股东、实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事 项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分 析师会议、投资者调研座谈会等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报 送。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者关系管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为完善汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为了维护汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第 ...