证券代码:300057 债券代码:123085 证券简称:万顺新材 证券简称:万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 20250107 | 投资者关系 | □分析师会议 √特定对象调研 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 中信建投 -- 高庆勇 | | 人员姓名 | 圆信永丰基金 -- 齐昊麟 | | | 华富基金 -- 唐诗韵 | | 비 时 | 2025年1月7日 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 黄薇、杨时哲 | | 员姓名 | | | | 问:铝加工业务情况 | | | 答: | | | 1、铝箔产能情况: | | | 江苏中基以双零铝箔为主,现有产能 8.3万吨,下游应用于无菌包装、食 | | | 品软包装、烟包、药包等领域,客户包括国际无菌包、食品软包巨头等企 | | | 业。 | | 投资者关系活动 | 安徽中基目前以电池铝箔为主,服务多家电池行业头部企业。安徽中基电 | | 主要 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-001 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.23 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购股份注销的数量为 21,204,529 股，占 2024 年 12 月 16 日总股本 910,647,269 股（未扣减回购专用账户中的股份，下同）的 2.33%，本次 回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740 股。 （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已于 2024 年 12 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜。 （三）本次回购股份注销完成后，经计算，"万顺转 2"的转股价格将 调整为 6.23 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 19 日。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-071 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、回购股份的审批和实施情况 2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-072 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整"万顺转 2"转股价格的公告 重要提示： 债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 调整前转股价格：人民币 6.20 元/股 调整后转股价格：人民币 6.23 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 12 月 19 日 一、转股价格调整依据 根据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在万顺转 2 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的 转股价格调整公式如下： - 1 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：万顺新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 联系电话：010-85127999 | | 现场检查人员姓名：扶林、陈子 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 7 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：核查了公司章程、三会相关文件；审阅了公司的披露信息文件；实地查看了 | | 公司主要办公机构及员工的情况。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份 有限公司（以下简称"万顺新材"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 的要求，通过现场授课和发送学习资料自学相结合的方式对万顺新材相关人员进 行了 2024 年度持续督导培训，具体培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1 二、上市公司的配合情况 本次培训得到了万顺新材及培训对象的积极配合，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，万顺新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及中高层管理人员对上市公司规范运作有了进一步的认识和理解，有助于万 顺新材进一步提高公司的规范运作和信息披露。本次持续督导培训达到了良好效 果。 （以下无正文） 1、培训时间：2024 年 12 月 7 日 2、培训地点：万顺新材二楼会议室 3、培训人员：扶林、陈子 4、培训对象：万顺新材控股股东、实际控制人、董事（独立董事及外部董 事除外）、监事、高级管 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、冯玫律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份的议案》、《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体详 见中国证监会指定信息披露网站。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相 关法律、法规及规范性文件，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 一、申报时间 - 1 - 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-070 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-069 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四） 下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由 公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证 律师出席了本次会议，高级管理 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 ...