汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司关于 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2024年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相 关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员进行沟通等方式，从万顺新材内部控制 环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、万顺新材内部控制评价 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-014 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）计提减值损失的原因 依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存 货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）计提减值损失的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值损失共计 12 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额情况 | 项目 | | | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | | 1,560,136,4 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-009 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或 ...

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-008 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第六届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案中的财 务信息。 - 1 - 二、审议 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-012 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、决策程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》：经审核，董事会认为公司《2024 年度利润分配方案》 符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考 虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利 益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会 一致同意本次事项。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》：经审核，监事会认为公司《2024 年度利润分配方案》 - 1 - 经审核，独立 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2112 | -0.0548 | -285.4 | 0.2886 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.98 | -100 | 6.07 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.02 | 0.25 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.99 | -19.19 | 1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 65.79 | 53.7 | 22.51 | 58.34 | | 净利润(亿元) | -1.92 | -0.5 | -284 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | -3.60 | -0.91 | -295.6 | 5.36 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 杜成城 | 56 ...

2025 年 4 月 1 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计 主管人员)邱诗斗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域构建 规模优势，夯实竞争力，公司实现总营业收入 65.79 亿元，同比增长 22.52%， 但由于铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平， 功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用 增加、投资收益减少、计提资产减值、冲回部分递延所得税资产等因素影响， 公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-1.92 亿元，同比下 降 285.36%。具体分 ...