北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、冯玫律师出席公司 2024 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2．本所 ...

证券之星消息，2025年4月29日万顺新材（300057）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年度，受铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利 水平，功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用增加、投资收益减 少、计提资产减值、冲部分递延所得税资产等因素影响，公司经营利润出现亏损。2025年第一季度，公 司实现营业收入14.62亿元，同比增长14%；归属于上市公司股东的净利润-664.30万元，同比减亏62%； 一季度业绩提升主要来源于铝加工业务和纸包装材料业务销售增长、毛利提升铝加工业务中铝箔销量 2.7万吨，同比增长9%，江苏中基基地销量1.8万吨，安徽中基基地销量0.9万吨；纸包装材料业务销量 8,403吨，同比增长23%。谢谢您的关注。 问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司业务覆盖铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，报告期业绩 水平与同行业公司业绩波动趋势相近。公司近年来通过产业链建设，铝箔、铝板带一体化产业链规模优 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 万顺新材 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时 间 | 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：杜成城 财务负责人：洪玉敏 | | 员姓名 | 董事会秘书：黄薇 | | | 独立董事：林三华 | | | 保荐代表人：扶林 | | 投资者关系活动 | 1. 公司本期盈利水平如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年度，受铝加工业务行业加工费水平下 | | | 降、国内外铝价波动等 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2024 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0075 | -0.0192 | 60.94 | -0.0053 | | 每股净资产（元） | 5.88 | 5.96 | -1.34 | 6.07 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.02 | 0.25 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.97 | -18.56 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.62 | 12.82 | 14.04 | 11.42 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.17 | 58.82 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.13 | -0.32 | 59.38 | -0.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17098.86万股，累计占流 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,461,511,910.57, representing a 13.99% increase compared to ¥1,282,145,275.20 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥6,642,967.29, a 62.02% improvement from a loss of ¥17,492,155.23 in the previous year[5] - The net profit for the period was -6,754,411.29, a 63.77% improvement compared to -18,641,655.59 in the previous period, primarily due to increased revenue and reduced losses[11] - The company reported a total operating profit loss of -5,543,113.64, an improvement of 74.46% from -21,706,894.20, attributed to increased gross profit from revenue growth[11] - The total comprehensive loss for the period was ¥6,757,024.98, compared to a loss of ¥18,641,345.91 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 26.90%, amounting to -¥132,417,688.93 compared to -¥181,137,594.73 in Q1 2024[5] - Cash and cash equivalents increased by 192,711,627.77, a 903.78% rise from -23,975,765.02, driven by reduced cash outflows from operating activities[12] - The company generated a net cash inflow from financing activities of ¥321,203,467.48, compared to ¥215,720,112.22 in the previous period, showing an increase of approximately 48.9%[29] - The company’s operating cash inflow totaled ¥2,000,093,072.35, compared to ¥1,559,088,425.18 in the previous period, marking an increase of approximately 28.3%[28] - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥10,429,895,580.70, reflecting a 1.45% increase from ¥10,280,997,998.15 at the end of 2024[5] Equity and Liabilities - The total equity attributable to shareholders was ¥5,232,600,419.48, showing a slight decrease of 0.13% from ¥5,239,213,656.57 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased, with a notable rise in bank financing amounting to 784,518,577.92, a 62.35% increase from 483,228,521.67[12] - Total liabilities reached ¥5,191,819,169.93, an increase of 3.1% from ¥5,036,196,906.29[23] Revenue Sources - Revenue from sales of goods and services reached 1,915,813,208.86, reflecting a 33.39% increase from 1,436,283,368.82 in the prior year, driven by higher sales volume[12] - The company reported a significant increase in tax and additional fees, totaling ¥9,009,992.58, which is a 107.99% rise from ¥4,331,912.46 in Q1 2024[10] - Interest income decreased by 44.81%, amounting to ¥4,803,422.78 compared to ¥8,703,850.37 in the previous year[10] Research and Development - The company has filed for 3 new invention patents and 9 utility model patents in Q1 2025, bringing the total number of effective patents to 372[19] - The company is focusing on new materials R&D, particularly in battery aluminum foil applications for sodium-ion and solid-state batteries[19] - Research and development expenses increased to ¥23,792,051.11, up 10.5% from ¥21,529,077.54 in the previous period[25] Business Operations - The aluminum processing business saw a sales volume of 27,000 tons of aluminum foil, a year-on-year increase of 9%, with specific sales from Jiangsu and Anhui bases at 18,000 tons and 9,000 tons respectively[18] - The paper packaging materials business reported a sales volume of 8,403 tons, reflecting a year-on-year growth of 23%[18] - The company is advancing the construction of a 100,000-ton power and energy storage battery foil project, with 8 aluminum foil rolling machines entering the load testing phase[18] - The company reported a government subsidy of ¥10,485,259.55, which is related to normal business operations and aligns with national policy[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,416, with no preferred shareholders[14] - As of March 31, 2025, a total of 3,298,721 convertible bonds have been converted into shares, totaling 53,193,179 shares, with 5,701,279 bonds remaining in circulation[20] - The company has signed a cooperation framework agreement with downstream aluminum foil customers, with cumulative sales accounting for 6.17% of the estimated total supply for 2023-2026[20]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会注册批复，汕头万顺新材集团股份有限公司（以 下简称"万顺新材"或"发行人"或"公司"）2022 年 11 月向特定对象发行股 票项目，募集资金总额人民币 159,259.99 万元。万顺新材聘请民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）担任本次向特定对象发行股票项 目的保荐机构，民生证券已指派扶林女士、高强先生负责公司本次向特定对象发 行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集 资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,265.82 元，保荐机构对万顺新材募 集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。 万顺新材于 2025 年 4 月 10 日披露了 2024 年年度报告，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对万顺新材出具保荐总结报告书， 具体如下： | 发行人名称 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | | ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 （1 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-020 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股） 的情形，触发 ...