格隆汇11月13日丨万顺新材(300057.SZ)在互动平台表示，公司高阻隔膜产品可应用于显示器件封装， 导电膜产品可应用于触控面板、调光玻璃等。 ...

格隆汇11月13日丨万顺新材(300057.SZ)在互动平台表示，公司隔热膜产品已广泛应用于建筑、汽车玻 璃，助力建筑节能减排。 ...

证券日报网讯 11月12日晚间，万顺新材发布公告称，2025年11月12日，公司第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月12日晚间，万顺新材发布公告称，2025年11月12日，公司第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信融资的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序。加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特制定董事会战略与投资委员会实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责监督及评估内部审计工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会 对公司和股东负责。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董事，本 实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，独立董事过半 数。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉 处理工作，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3 号）及《关于切 实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28 号）等法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司将依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决 问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、 民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年11月) 第一条 为了规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期 3 年，任期届满可连选（聘）连任，独立董事 连任时间不得超过 6 年。 董事、高级管理人员任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事、高级管理人员任期届满未及时改选（聘），在改选（聘）出的董事、高级管理人员 就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行职务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞任导致公司董事会低于法定最 低人数时，在改选出的董事就任 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 | - | | 第三章 | 股 份 | | - | 2 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 4 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | | - | 5 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - | | 7 | - | | 第五章 | 董事和董事会 | | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 37 | - | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 | | - | 39 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 40 | - | | 第九章 | 通知和信息披露 | | - | 44 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | | 46 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 49 | - | 汕头万顺新材集团股 ...