上海市锦天城律师事务所关于变更签字律师的承诺函 基本情况：旗天科技集团股份有限公司（ 以下简称发行人）于 2024 年 10 月 20 日向深圳证券交易所提交 2024 年度向特定对象发行股票的申请，于 2024 年 12 月 20 日被受理。本次变更前，签字律师为孙林、徐志祥，现拟变更为王高平、 周绮丽。 变更事由：本次发行的原签字律师孙林、徐志祥因个人工作变动原因自上海 市锦天城律师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字律师。 变更后签字人员的基本情况： 王高平律师毕业于上海交通大学法学院并获得民商法硕士学位，现为上海市 锦天城律师事务所高级合伙人，律师执业证号：13101200910435211。王高平律 师的主要执业领域为私募股权投资、企业融资、境内企业首次公开发行股票并上 市、上市公司重大资产重组及企业投融资等，在首发上市、再融资及新三板挂牌 领域曾先后为森马服饰、万林股份、苏州兴业、上海新农、上海钢联、阿拉丁、 优彩资源、天益医疗等多家企业的境内首次公开发行股票并上市项目提供法律服 务，并为复星医药、国药股份、复地集团等企业的境外上市、再融资、发行公司 债等项目提供法律服务。另外，王高平律师曾为万 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于旗天科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票变更签字律师的专项说明 深圳证券交易所： 基本情况：旗天科技集团股份有限公司（ 以下简称发行人）于 2024 年 10 月 20 日向深圳证券交易所提交 2024 年度向特定对象发行股票的申请，于 2024 年 12 月 20 日被受理。本公司作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变更前， 签字律师为孙林、徐志祥，现拟变更为王高平、周绮丽。 变更事由：本次发行的原签字律师孙林、徐志祥因个人工作变动原因自上海 市锦天城律师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字律师。经核查，上述变 更事由属实。 变更后签字人员基本情况： 领域为证券与资本市场、并购重组、企业投融资、境内外首发上市等。周绮丽律 师先后为优彩资源、长青股份、游族网络、阿拉丁、妙可蓝多、天益医疗、辛帕 智能等多家企业的境内首次公开发行股票并上市、上市公司发行可转换公司债券、 上市公司股权激励、新三板挂牌等项目提供法律服务。 王高平、周绮丽均同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对孙林、 徐志祥签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真 实性、准确性、 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件： 《旗天科技集团股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票变更签字律师 的专项说明》《国泰君安证券股份有限公司关于旗天科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票变更签字律师的专项说明》《上海市锦天城律师事务所关于变更 签字律师的承诺函》。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月20日向深圳证券 交易所提交2024年度向特定对象发行股票的申请，于2024年12月20日被受理。 公司聘请上海市锦天城律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事 务所。本次变更前，签字律师为上海市锦天城律师事务所孙林律师、徐志祥律师， 现变更为上海市锦天城律师事务所王高平律师、周绮丽律师。变更原因为：原签 字律师孙林、徐志祥因个人工作变动原因自上海市锦天城律师事务所离职，不再 继续担任本次发行的签字律师。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编 ...

旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 特此说明。 （以下无正文） 6-23-16-1 （本页无正文，为《旗天科技集团股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 股票变更签字律师的专项说明》之盖章页） 旗天科技集团股份有限公司 年 月 日 变更签字律师的专项说明 深圳证券交易所： 基本情况：旗天科技集团股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 10 月 20 日向深圳证券交易所提交 2024 年度向特定对象发行股票的申请，于 2024 年 12 月 20 日被受理。本次变更前，签字律师为孙林、徐志祥，现拟变更为王高 平、周绮丽。 变更事由：本次发行的原签字律师孙林、徐志祥因个人工作变动原因自上海 市锦天城律师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字律师。 本公司同意上述变更事项。 6-23-16-2 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于旗天科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于旗天科技集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函相关问题的回复说明 信会师函字[2025]第 ZK003 号 深圳证券交易所上市审核中心： 贵部于 2025 年 1 月 3 日出具的关于《关于旗天科技集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020002 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"、"会计师"或"我们"） 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天科技"或"公司"） 向特定对象发行股票的申报会计师，对审核问询函中提到的要求会计 师核查的问题进行了认真核查，现就相关事项回复如下： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 旗天科技集团股份有限公司 | 旗天科技 | | 上海旗计智能科技有限公司 | 旗计智能 | | 江苏小旗欧飞科技有限公司 | 小旗欧飞 | | 上海合晖保险经纪有限公司 | 上海合晖 | | 北京元隆雅图文化传播有限责任公 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-004 旗天科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日 1 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题 进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时 对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于旗天科技集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。上述文件披露后，公司将 按照相关要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准 或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法 规的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定 信 ...

国泰君安证券股份有限公司 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 旗天科技集团股份有限公司 上市保荐书 声明 关于 旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐机构""保荐人" 或"本保荐人"）接受旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天科技""公 司""上市公司"或"发行人"）的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人，周筱俊、孟鹏作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 旗天科技集团股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天科技"、"公司"、 "上市公司"、"发行人"）的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股票（以 下简称"本项目"）的保荐人，周筱俊、孟鹏作为具体负责推荐的保荐代表人， 特此向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司发行证券注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 正 | 文 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 1 题 | | | 3 | | 二、《审核问询函》第 题 2 | | | 32 | | 三、《审核问询函》第 5 题 | | | 59 | | 四、《审核问询函》第 题 6 | | | 65 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：旗天科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受旗天科技集团股份有限公 司（以下简称"旗天科技"、"发行人"、"公司"或"上市公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本 ...

旗天科技集团股份有限公司 QITIAN Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 股票代码：300061 股票简称：旗天科技 （上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室） 旗天科技集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...