旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范旗天科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-085 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （尚需公司股东大会审议） 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海康耐特光学有限公司依法整体变更设立；在上海市工商行政管理 局注册登记。原上海康耐特光学有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，并 于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司 〖英文全称〗 QITIAN Technology Group Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性 以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了 《旗天科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 会议通知包括召开会议基本情况（股东大会届次、召集人、会议召开的合法性、 合规性、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地 点）、会议审议议案、提案编码 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具备 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-082 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份的 ...

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥242,294,337, a decrease of 16.96% compared to ¥291,795,150 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥15,155,270, representing a decline of 206.21% from ¥60 in the previous year[5] - The company's net profit for Q3 2023 was -32,060,022.10, a decrease of 162.13% compared to the same period last year[11] - Operating profit for Q3 2023 was -28,015,396.79, reflecting a decline of 145.24% year-on-year[11] - The net profit for Q3 2023 was -31,468,021.78 CNY, compared to a profit of 53,696,745.39 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[23] - The total revenue for the period was 7,282,649,063.34 CNY, down from 7,845,425,373.97 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 7.15%[24] - The company incurred a total operating loss of -28,015,396.79 CNY, compared to an operating profit of 61,924,806.45 CNY in the previous year[23] - The total comprehensive income for the period was -32,060,022.10 CNY, compared to 51,602,974.87 CNY in the same period last year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥323,649,190, down 187.83% from ¥112,446,020 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 187.83%, with a cash inflow of 323,649,195.41 compared to 112,446,028.24 in the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥204,500,042.62 from ¥377,327,222.35, representing a decline of approximately 45.9%[19] - The cash inflow from financing activities was 940,109,951.59 CNY, an increase from 630,947,580.00 CNY in the previous year[25] - The company reported a decrease in total cash outflow from investing activities, which was -7,702,505.73 CNY compared to -6,568,476.34 CNY in the previous year[25] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.43% to ¥2,085,406,643.55 compared to ¥1,976,769,113.71 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥835,756,868.47 from ¥772,518,464.15, reflecting a rise of about 8.19%[20] - The total liabilities due within one year increased by 84.71% to 8,198,870.87, primarily due to new lease liabilities for office buildings[11] - The company's accounts payable decreased by 34.09% to 35,045,235.67, attributed to changes in supplier credit policies[11] - The company's accounts receivable increased by 61.68% to ¥694,398,539.26 from ¥429,499,333.64 at the beginning of the year[10] - Inventory rose by 50.38% to ¥13,807,289.98, primarily due to increased stockpiling by a subsidiary[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,412[13] - The top shareholder, Fei Zhengxiang, holds 10.54% of the shares, totaling 69,465,337[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to -1.24% in Q3 2023 from 1.16% in the previous year[5] - The company recognized a government subsidy of ¥141,201.06 during the quarter, contributing to its non-operating income[8] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 1006.38% to 936,419.51 due to a lawsuit settlement received by a subsidiary[11] - Other income decreased by 65.39% to 7,135,849.39 due to changes in VAT deduction policies[11] - Research and development expenses for the third quarter were ¥17,770,230.99, down from ¥21,465,160.72, indicating a decrease of approximately 17.5%[21] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥108,461,658.45 from ¥132,219,230.30, a reduction of about 18%[21] - The company has implemented changes in accounting policies that did not have a significant impact on its financial position or operating results[6] Audit Status - The third quarter report of Qitian Technology Group Co., Ltd. is unaudited[29]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-077 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主 席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 监事会对 2023 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信会计师事务所 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-079 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互 联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售； 人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议 案》，同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"） 与南京银行股份有限公司紫金支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下产生的债 务提供连带责任保证担保，并与该行签署《保证合同》。 因南京益索的资产负债率超过 ...