证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-074 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准 或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法 规的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定 信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 1 旗天科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于受理旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕315号）。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 旗天科技集团股份有限公司 上市保荐书 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐机构""保荐人" 或"本保荐人"）接受旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天科技""公 司""上市公司"或"发行人"）的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人，周筱俊、孟鹏作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 旗天科技集团股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于旗天科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天科技"、"公司"、 "上市公司"、"发行人"）的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股票（以 下简称"本项目"）的保荐人，周筱俊、孟鹏作为具体负责推荐的保荐代表人， 特此向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司发行证券注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 正 文 5 | | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 | 10 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 11 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 12 | | 七、 发行人的业务 | 12 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 13 | | 九、 发行人的主要财产 | 14 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 16 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 17 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 17 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及 ...

股票代码：300061 股票简称：旗天科技 旗天科技集团股份有限公司 QITIAN Technology Group Co., Ltd. （上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 旗天科技集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-073 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理 担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际 签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间 ...

1 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-071 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日下午在上海市静安区 恒通东路 69 号 7 楼公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"或"经 办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《旗天 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及股东大会表决程序 等发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资格、会议的表决 ...