证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-038 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 ...

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年七月 | 释义 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 2 | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 4 | | （二）本次发行对象数量的适当性 4 | | （三）本次发行对象标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价的方法和程序 5 | | 五、本次发行方式的可行性 5 | | （一）发行方式合法合规 5 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 8 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 8 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 8 | | （一）本次发行摊薄 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一 ...

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 预案 二〇二四年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 特别提示 七、本次发行完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东按照 本次发行后的股权比例共同享有。 本部分所述词语或简称与 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号:2024-041 旗天科技集团股份有限公司 关于股东签署《合作框架协议》 《表决权委托协议之终止协议》《表决权放弃承诺函》 及公司签署《附条件生效的股份认购协议》 暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月 25 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称"兴 路基金"）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称"大数 据基金"）、费铮翔、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"洛阳 盈捷"）、刘涛、上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海圳远"） 与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称"七彩虹皓悦"）签署《合作框架协 议》，约定费铮翔、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔放弃表决权 以及上市公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜（合称"本次交易"或"本次权益变 动"）。 2024 年 7 月 25 日，兴路基 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号:2024-046 3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断 主管部门的经营者集中审查（如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得上述 P A G E 审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，特此提醒投资者关注相 关审批风险。 旗天科技集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东盐城市盐南兴路产 业投资基金（有限合伙）（以下简称"兴路基金"）、盐城市城南新区大数据产业 创投基金（有限合伙）（以下简称"大数据基金"）、费铮翔、洛阳盈捷企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"洛阳盈捷"）、刘涛、上海圳远企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海圳远"）与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以 下简称"七彩虹皓悦"）签署《合作框架协议》，约定费铮翔、洛阳盈捷分别终止 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号: 2024-040 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行股票的相关议案。《旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券监督管理委员 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查 （如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号: 2024-043 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 旗天科技集团股份有限公司 2024 年 7 月 25 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 旗天科技集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

旗天科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：深圳市七彩虹皓悦科技有限公司 住所：深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302 通讯地址：深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302 权益变动方式：表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发 行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在旗天科技集团 股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书 ...

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票方案>的议案》； 1. 发行股票的种类和面值 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 发行方式和发行时间 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 发行对象 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 我们认为，公司向特定对象发行股票符合《公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 7 月 17 日以电话方式通知各位独立董事，于 2024 年 7 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，应参加会议独立董事 3 人， 实际参加会议独立董事 3 人， ...