证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-067 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-064 公司股票（证券简称：旗天科技，证券代码：300061）交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 公司股票交易价格连续 27 个交易日（2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于股东签署<合作框架协议><表决权委托协议之终止协 议><表决权放弃承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示性 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-063 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-062 旗天科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完毕的公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-035），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以 下简称"资管计划"）预计将在其减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本 的 1%）。 近日，公司收到股东资管计划管理人出具的《博时资本-康耐特 2 号专项资 产管理计划减持股份计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-061 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-060 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-059 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-058 旗天科技集团股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局 《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 暨控股权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年7月26日在巨潮资讯 网披露了《关于股东签署〈合作框架协议〉〈表决权委托协议之终止协议〉〈表 决权放弃承诺函〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨控股股东、实际 控制人拟发生变更的提示性公告》《2024年度向特定对象发行股票预案》等相关 公告。公司拟通过表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票的一揽子 安排变更公司控制权，上述安排实施完成后，公司控股股东将变更为深圳市七彩 虹皓悦科技有限公司（以下简称"七彩虹皓悦"），实际控制人将变更为万山先生。 并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票及 变更控制权事项能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存 在不确定性。公司将继续积极推进本次交易的相 ...

旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理 担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际 签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-055 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：旗天科技， 证券代码：300061）连续 2 个交易日（2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、经查询，有媒体将旗天科技列为黑神话悟空概念股，并报道旗天科技控 股股东七彩虹联合英伟达，共同推出了《黑神话：悟空》定制版显卡。 经核实，关于上述报道说明如下： （1）公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署〈合作 框架协议〉〈表决权委托协议之终止协议〉〈表决权放弃承诺函〉及公司签署〈附 条件生效的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》 《2024 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。公司拟通过表决权委托解 除、表决权放弃及 ...