| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。经公司审慎研究决定，公司根据目前向特定对象发行股 票募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会 审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

1、2022 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发 行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资 金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》 （立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户 管理。 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 1、参加董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。本着勤勉尽责的态度， 本人积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及董事会组织的其他各 项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识， 结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地履行职责。本人会前认真审阅会议 材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人房桃峻，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房桃峻，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福州 大学会计学专业，硕士学位。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福 州大学经济与管理学院）从事教学工作，现为福州大学经济与管理学院会计系副 教授。2019年12月9日起担任本公司独立董事。目前兼任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于公司及下属公司申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策 效率，公司及下属公司拟在2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会 审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币，在 额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内 保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体内容如下： | | 中能祥瑞电力工程有限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 公司（包括其合并范围 | 全资子公司 | 54,0 ...

| | | 中能电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》定期报告披露相关事宜及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围 内子公司对2023年年末应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、 无形资产、固定资产、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 实施减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 同时，对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销，对已领用和已售存货的减 值准备进行相应转销。 （二）本次计提资产减值准备及核销转销资产的范围和金额 公司及下属子公司2023年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议 通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第 六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 使用暂 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...

部分募投项目新增实施地点的核查意见 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等 有关规定，对中能电气部分募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募 集资金总额为人民币 400,000,000.00 元， ...