| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月21日14:30 召开2024年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日(星期三)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任 何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州 市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面 形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年工作计划。与会董事认真听取了公司总 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 1、公司 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 中能电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度权益分派预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,4 ...

中能电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 二、 中能电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1—15 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 中能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气公司"） 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 中能电气公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告， 这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告 的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责 任是在实施鉴证工作的基础上对中能电气公司管理层编制的专项报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号— ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中 能电气 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定 对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/ ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定， 对中能电气拟使用部分募集资金投资项目内部投资结构调整的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册, 中能 电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金总额 为人民币 400,0 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号）同意注册，公司向12名特定对象发行股 票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除 发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。 上述募集资金已于2022年1月14日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对 募集资金进行了审验，并于2022年1月15日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D- 0002号）。 本次发行证券已于2022年2月7日在深圳证券交易所创业板上市。华创证券有限责 任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）为其持续督导保荐机构，持续督导 期限截至2024年12月31日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 ...