证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-082 中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股 东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 12 月 23 日 14:30 在福州市仓山 区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-088 中能电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-084 中能电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 23 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会成员后，经全体董事同意，以口头方式、电话方式向全体董事送达。 会议于 2025 年 12 月 23 日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈添 ...

格隆汇12月23日丨中能电气(300062.SZ)公布，第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项 目"新能源储充项目""研发中心建设项目"剩余募集资金共计25,404.70万元（含利息及现金管理收益，实 际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）可转换公司债券转股期限 1、"中能转债"赎回日：2025 年 12 月 16 日。 2、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 23 日。 3、"中能转债"摘牌日：2025 年 12 月 24 日。 4、"中能转债"摘牌原因：存续期内可转债触及强赎条件全部赎回。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元/张，募集资金总额为人民 ...

变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对中能电气变更募集资金 用途并用于永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募 集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额 为人民币 394,841,363.15 元。立信中 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件及 《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海 锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhongneng Electric experienced a stock price increase of 5.52%, reaching 10.51 CNY per share, with a trading volume of 666 million CNY and a turnover rate of 14.35%, resulting in a total market capitalization of 6.621 billion CNY [1] - Zhongneng Electric, established on December 2, 2002, and listed on March 19, 2010, is located in Fuzhou, Fujian Province. The company specializes in the development, manufacturing, and sales of power cable distribution systems related to voltage levels of 35kV and below [1] - The main business revenue composition of Zhongneng Electric includes: 87.99% from smart grid products, 8.41% from power construction services, 2.18% from photovoltaic power generation services, and 1.42% from other supplementary services [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Zhongneng Electric, the Jin Yuan Shun An Fund has increased its holdings in the Jin Yuan Shun An Yuan Qi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) by 157,400 shares in the third quarter, bringing the total to 2.295 million shares, which accounts for 0.59% of the circulating shares [2] - The Jin Yuan Shun An Yuan Qi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) was established on November 14, 2017, with a current scale of 1.432 billion CNY. Year-to-date returns are 43.71%, ranking 1504 out of 8088 in its category, while the one-year return is 42.18%, ranking 1352 out of 8057 [2] - The fund manager of Jin Yuan Shun An Yuan Qi Flexible Allocation Mixed Fund is Miao Weibin, who has a tenure of 9 years and 10 days, with the fund's total asset scale at 1.432 billion CNY. The best return during his tenure is 571.99%, while the worst return is -28.79% [3]

Core Viewpoint - Zhongneng Electric is planning a significant acquisition of three high-voltage electric companies in Shandong for approximately 8.57 billion yuan, despite recently turning a profit and having only 6.61 billion yuan in cash, raising concerns about the financial implications and risks involved in this "elephant swallowing snake" acquisition strategy [1][2][13]. Financial Overview - Zhongneng Electric's market capitalization is approximately 6.22 billion yuan, and its cash reserves as of Q3 2025 are 6.61 billion yuan [1][2]. - The three target companies have a combined debt of approximately 2.92 billion yuan, which Zhongneng Electric will also assume as part of the acquisition [16]. - The projected revenue from the target companies for 2024 is about 1.154 billion yuan, which would double Zhongneng Electric's revenue if the acquisition is successful [13]. Acquisition Details - The acquisition involves purchasing 65% stakes in Shandong Dacheng Electric Co., Shandong Dacheng High Voltage Switch Co., and Water Development Chixiang Electric (Shandong) Co. [2][5]. - Zhongneng Electric has already committed to a 100 million yuan deposit for the bidding process, which could become a sunk cost if the acquisition is not approved by shareholders [5][6]. - The bidding process requires that the buyer must acquire all three companies simultaneously, complicating the acquisition strategy [12]. Strategic Implications - The acquisition aligns with national goals for new power system construction, aiming to enhance Zhongneng Electric's position in the high-voltage sector [1][13]. - However, two of the target companies reported losses exceeding 44 million yuan in the first ten months of 2025, raising concerns about the viability of the acquisition [2][13][16]. - The management's request for "unlimited" bidding authority from shareholders poses governance risks and may undermine shareholder interests [10][12]. Market Reaction - The market is cautious about the acquisition due to the potential financial strain it could impose on Zhongneng Electric, especially given the recent turnaround to profitability [1][16]. - Analysts express concerns that the acquisition could either serve as a strategic growth opportunity or become a financial burden if the target companies do not recover from their losses [2][16].