| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 截至2024年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿 元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司使用向不特 定对象发行可转换公司债券用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还 完毕，同时已将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换 公司债券中不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为公司董事会审议通过之日起12个 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 特此公告！ 中能电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金 总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上 述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"中 能转债"，债券代码"123234"。 公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先 生合计持有"中能转债"1,632,589 张，占发行总量的 40.81%，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气 股份有限公司创业板 ...

公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先 生合计持有"中能转债"1,632,589 张，占发行总量的 40.81%，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 持有公司可转债变动比例达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金 总额为人民币 400,0 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年第三季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 216 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 21,600 元），合计转成 3,374 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,999,367 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,936,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公 司（以下简 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了充分的核查和验证，并以现场出席方式参加了公司本次股东大会。本所 保证本 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日中 已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"中能转债" 转股价格向下修正条件。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以通讯方式召开。根据《公司章程》规定， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出说明。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于董事会提议向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 12 日，中能电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条 件。 2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修 正"中能转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、"中能转债"基本情况 （一）"中能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月30日(星期一)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任何 时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

中能电气股份有限公司 第一条 为加强对中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件、 规则以及《中能电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定， 特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前 ...

提示性公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债 3、转股价格：6.40 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 23 日起算，2024 年 ...