证券日报网讯 12月23日，中能电气发布公告称，公司2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大 会，审议通过《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月23日，中能电气（300062）发布公告称，公司召开职工代表大会，经职工代表审议 表决，同意选举陈熙女士担任公司第七届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯12月23日，中能电气（300062）发布公告称，公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

格隆汇12月23日丨中能电气(300062.SZ)公布，第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项 目"新能源储充项目""研发中心建设项目"剩余募集资金共计25,404.70万元（含利息及现金管理收益，实 际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 每经AI快讯，中能电气（SZ 300062，收盘价：10.63元）12月23日晚间发布公告称，公司第七届第一次 董事会会议于2025年12月23日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》等文件。 2025年1至6月份，中能电气的营业收入构成为：制造业占比87.74%，服务业占比10.87%，其他业务占 比1.39%。 截至发稿，中能电气市值为67亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-087 中能电气股份有限公司 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次存在调整担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"或"公司"）于2025年4月 27日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议，审议 通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》，并经2024年 度股东大会审议通过。公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至 2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超 过17亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信 用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保 证业务等各类业务。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项 下所发生的债务提供担保，担保形式包括但 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会及 高级管理人员任期已经届满，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会 选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员成员及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。 现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 1、非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHEN MANHONG 女士 2、职工代表董事：陈熙女士 3、独立董事：汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士 公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-083 中能电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》的相关要求和规定，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董 事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入 董事会，无需提交股东会审议。 公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选 举陈熙女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，与公司2025年第一次临时 股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 ...

中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第五次专门 会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月23日以通讯方 式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生 主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》 中能电气股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 独立董事认为：因宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面发生变化， 公司 2023 年可转债原募投项目实施背景也发生了变化，公司近年业绩也出现了 较大的波动，结合公司自身业务发展情况及深度聚焦智能制造业务的发展战略， 经审慎考虑，公司拟终止 2023 年可转债原募投项目，并将剩余的募集资金用于 永久补充流动资金的事项。上述事项符合《上市 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-086 中能电气股份有限公司 关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2025 年 12 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并 用于永久补充流动资金的议案》。同意将 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目"新能源储充项目""研发中心建设项目"剩余募集资金共计 25,404.70 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为 准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动 资金不涉及关联交易，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目相关情况 （一）募集资金基本情况 经中 ...