| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 540 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 54,000 元），合计转成 9,815 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,827 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,882,700 元。 （一）"中能转债"发行上市情况 （二）"中能转债"转股期限 根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-071 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第十七次会议决议 特此公告！ 中能电气股份有限公司 监 事 会 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城(厦门)律师事务所 专项核查意见 致：中能电气股份有限公司 上海锦天城（厦门）律师事务所接受中能电气股份有限公司的委托，担任中 能电气股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人 WU HUAJUN 女士增 持公司股份事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，本所及经办律 师严格履行了律师行业的业务标准及道德规范，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 现就中能电气股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对中能电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册,中能电 气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金 ...

中能电气股份有限公司 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提 高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设资金需 求和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的 情形。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程 序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 独立董事认为：经审阅马郭亮先生的履历等材料，未发现有《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，马郭亮先生的任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。马郭亮先生具备相应 的决策、监督、协调能力，能够胜任执行总裁职责的要求。 公司本次聘任马郭亮先生为执行总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公 司章 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中能电气"或"本公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况 公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册, 中能电气 向不特定对象发行可转债4,000,000张,发行面值100元/张 ...

特别提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、"中能转债"（债券代码：123234）将于 2024 年 12 月 11 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"中能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二） 3、除息日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 4、付息日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日，票面利率为 0.20%。 6、"中能转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，截至 2024 年 12 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第十六次会议决议 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开， ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方 式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会审议 ...