| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 200 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 20,000 元），合计转成 3,636 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,627 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,862,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公 司（以下简 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元(含本数)向特 定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议 通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司2024年4 月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 公司第六届监事会第十八次会议决议 特此公告！ 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点事项，符 合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向 的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意上述事项。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议 通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"研发中心建设项 目"之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资子公司福建中能电气 有限公司（以下简称"福建中能"）为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨 经济技术开发区为实施地点。上述事项不涉及变相改变募集资金用途，在公司董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十五次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 为保障募集资金投资项目的顺利推进，董事会同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券募投 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目增加 实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募 集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额 为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：中能电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 联系电话：0755-88309300 | | | | 保荐代表人姓名：刘紫昌 联系电话：0755-88309300 | | | | 现场检查人员姓名：刘海、刘紫昌 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 1 16 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | 号-保荐业务》（以下简称"本指 | | | 引"第 条所列）：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 33 | | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录等文件；（3）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | （4）对上市公司管理层及有关人员进 ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，委 派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对上市公司进行了2024年度 持续督导培训。 现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下： 一、培训时间和主要内容 时间：2025年1月17日 地点：中能电气股份有限公司会议室 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 管理人员进行了交流沟通。 2、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的 监管动态。 三、培训的效果 华创证券对中能电气的培训得到了上市公司的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，进一步了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示在日 常经营过程中要 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 56 million yuan for 2024, a decrease of 207.27% compared to a profit of 52.2 million yuan in the same period last year [4]. - The company anticipates a net loss of 60 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, down 222.04% from a profit of 49.17 million yuan in the previous year [4]. - The expected non-recurring gains and losses for 2024 are estimated to be between 4 million and 5 million yuan [7]. - The financial data presented is preliminary and unaudited, with detailed disclosures to be provided in the 2024 annual report [8]. Operational Challenges - Financial expenses have significantly increased due to the issuance of 400 million yuan in convertible bonds, leading to higher interest costs [6]. - Accounts receivable have grown, resulting in an increase in bad debt provisions due to aging receivables [7]. - The digital transformation of the Fuzhou production base has temporarily impacted production capacity, contributing to a decline in manufacturing revenue [7]. - The photovoltaic industry has entered a downturn, causing decreases in revenue and gross margins for the electrical construction business [7]. - The company plans to recognize impairment losses on goodwill for its subsidiary, Zhongneng Xiangrui Power Engineering Co., Ltd., negatively affecting 2024 performance [7]. - Increased R&D investment in new businesses such as portable energy storage and mobile charging products has not yet covered the additional costs incurred [7].