上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件及 《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海 锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

Group 1: Financial Performance and Challenges - In 2023, the company successfully issued 400 million yuan in convertible bonds, leading to a significant increase in financial expenses for 2024 [1] - The company's 2024 losses were primarily due to changes in the renewable energy industry policies, which affected electricity construction revenue [2] - The asset-liability ratio as of December 31, 2024, was 57.27%, with cash flow from operations at 93 million yuan [3] Group 2: Business Strategy and Adjustments - The company has adopted a cautious strategy in the renewable energy EPC sector, focusing on low-risk projects and halting high-risk operations [2][4] - To optimize its asset structure, the company sold its stake in Shanghai Yiguan New Energy Co., which resulted in a decrease in high-margin revenue [2] - The company aims to become a leading provider of "energy internet system solutions" in China, focusing on smart manufacturing and seizing opportunities in the renewable energy sector and the "Belt and Road" initiative [4] Group 3: Market Conditions and Competitive Landscape - The domestic market for power distribution and control equipment is highly competitive, leading to pressure on profit margins due to rising production costs and aggressive pricing strategies [2] - The company is investing in new business areas such as portable energy storage and mobile charging, which are currently in the market expansion phase and have not yet fully contributed to profits [3]

Core Insights - The company Zhongneng Electric (300062.SZ) reported a total revenue of 1.148 billion yuan for 2024, which is a decrease of 512 million yuan or 30.85% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was -77.5264 million yuan, a decline of 130 million yuan or 248.51% year-on-year [1] - The company’s operating cash flow was 93.4874 million yuan, ranking 77th among disclosed peers [1] Financial Performance - The latest debt-to-asset ratio is 57.27%, an increase of 1.06 percentage points from the previous year, ranking 90th among peers [3] - The gross profit margin stands at 17.72%, ranking 83rd among disclosed companies [3] - The return on equity (ROE) is -6.25%, a decrease of 10.18 percentage points year-on-year, ranking 113th [3] - The diluted earnings per share (EPS) is -0.14 yuan, a drop of 0.23 yuan or 255.56% compared to the same period last year, ranking 112th [3] - The total asset turnover ratio is 0.39 times, a decrease of 0.21 times or 34.74% year-on-year, ranking 106th [3] - The inventory turnover ratio is 13.35 times, down by 5.77 times or 30.18% compared to the previous year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 33,700, with the top ten shareholders holding 244 million shares, accounting for 43.78% of the total share capital [3] - The top shareholders include CHEN MANHONG (16.9%), 陈添旭 (16.19%), and 吴昊 (7.73%) [3] Research and Development - The total R&D investment is 60.2598 million yuan, ranking 86th among disclosed peers [3] - The latest R&D investment ratio is 5.25% [3]

中能电气股份有限公司 关于股权转让的进展公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。 截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期外，本公司已全额收到上述股 权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往 来款项已全部结清。 特此公告！ 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股 权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以 下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称"天 津紫菁"），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1400 yuan for 2024, a decrease of 255.56% compared to 0.0900 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 11.48 billion yuan, down 30.84% from 16.6 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.78 billion yuan, a decline of 250% from a profit of 0.52 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -6.04%, a significant drop from 4.12% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 73.43 million shares, accounting for 19.01% of the circulating shares, with a decrease of 5.2031 million shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include CHEN MANHONG with 23.56 million shares (6.10%) and CHEN TIANXU with 22.57 million shares (5.84%), both unchanged [2] - New entrants among the top shareholders include DAI XUERONG with 4.03 million shares (1.04%) and MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. with 1.94 million shares (0.50%) [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人缪希仁，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国电机工 程学会智能电力设备与系统专委会委员，中国电工技术学会低压电器专委会副主 任委员。1989年至今在福州大学从事教学与科研工作。现为福州大学电气工程与 自动化学院教授、博士生导师，现任本公司独立董事。本人符合相关法律法规、 规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月21日14:30 召开2024年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日(星期三)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任 何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州 市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面 形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年工作计划。与会董事认真听取了公司总 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 1、公司 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 中能电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度权益分派预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,4 ...