| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...

中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-032 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 不适用 1 中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 386, ...

一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易基本概况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）及合并范围下属 公司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联 方福建中能发展有限公司（以下简称"中能发展"）及福建中能电气实业有限公司 （以下简称"中能实业"）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元 （含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该 额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事会召 开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金 额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体 独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对中能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0175 号 中能电气股份有限公司全体股东： 立信中联专审字[2024]D-0175 号 本专项说明仅作为中能电气公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何 其他用途。 附件：中能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了立信中联审字 [2024]D-0769 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的要 ...

中能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告业经立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度经审计 的财务决算情况报告如下： 一、合并范围 本年度合并范围为：51 家母子公司，其中本期注销 4 家，存续 47 家。 2023 年度： 公司实现营业收入 165,950.50 万元，较上年同期增长 26.47%； 实现营业利润 5,717.92 万元，较上年同期增长 16.81%； 与 2022 年度相比： 本期处置湖北熠慧能源有限公司子公司 1 家；处置中能绿慧新能源有限公司名下子公司 2 家：湖北中能绿慧新能源有限公司、上海中能绿慧新能源有限公司；处置北京中能新电技术有 限公司名下子公司 1 家：福州明太新能源有限公司； 新设福建中能电气有限公司名下子公司 3 家：中能智瑞新材料(福建) 有限公司、福建中 能思拓科技有限公司、福建中能新电储能技术有限公司；新设上海熠冠新能源有限公司名下子 公司 1 家：重庆熠冠新能源有限公司；新设北京中能思拓科技有限公司名下子公司 2 家：深圳 中能思拓 ...

中能电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 中能电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 25 日 1 中能电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)卓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理 性投资。 本公司在本年度报告全文中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素， 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望（四） 可能面临的风险"。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 557,577,326 ...

中能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用资 金的利息（如 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

2023年，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会一如既往，严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥 了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度主 要工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 经过全体员工的共同努力，2023年公司各项业务保持稳定的增长。公司致力 于成为领先的能源互联网系统解决方案运营商，前期布局的光伏等新能源相关产 业成果显现，公司盈利水平同业务规模协同提升。 中能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司全年实现营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%；实现净 利润5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.37 万元，同比增长26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,916.50万元，同比增 ...