中能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股东会审议通 过前委任会计师事务所开展 ...

中能电气股份有限公司 舆情管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为提高中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定及《中能 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理 ...

格隆汇12月5日｜中能电气公告，公司正在筹划以支付现金的方式购买山东达驰电气有限公司65%股权 及9631.69万元债权、山东达驰高压开关有限公司65%股权及1.14亿元债权、水发驰翔电气（山东）有限 公司65%股权及8168.71万元债权。本次交易完成后，山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限 公司及水发驰翔电气（山东）有限公司将成为公司控股子公司。根据初步测算，本次交易可能构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交 易，也不会导致上市公司控制权的变更。 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-069 中能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中能电气股份有限公司董事会现就提名缪希仁先生为中能电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-067 中能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤新华作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中能电气股份有限公司董事会提名为中能电气股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金的方 式购买山东达驰电气有限公司 65%股权及 9,631.69 万元债权、山东达驰高压开 关有限公司 65%股权及 11,396.18 万元债权、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及 8,168.71 万元债权。本次交易完成后，山东达驰电气有限公司、山 东达驰高压开关有限公司及水发驰翔电气（山东）有限公司将成为公司控股子 公司。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-064 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 2、本次拟收购项目采用公开竞价方式，受公开竞价的市场化竞争属性及外 部环境多变性等综合因素影响，公司能否成功摘牌存在较大的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 3、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不 会导致上市公司控制权的变更。 4、本次交 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护中能电气股份有限公司（以 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 下称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | --- | --- | | 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 | 为，根据 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-070 中能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中能电气股份有限公司董事会现就提名汤新华先生为中能电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第四次专门会议 通知于2025年12月2日以书面形式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。 本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。经独立董事认真审 议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》 独立董事认为：该股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有 的股东权利。 （本页无正文，为中能电气股份有限 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任 期将于 2025 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章 程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈添旭先生、 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名汤 新华先生、 ...