1、2022 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发 行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资 金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》 （立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户 管理。 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会 审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

2023年，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会一如既往，严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥 了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度主 要工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 经过全体员工的共同努力，2023年公司各项业务保持稳定的增长。公司致力 于成为领先的能源互联网系统解决方案运营商，前期布局的光伏等新能源相关产 业成果显现，公司盈利水平同业务规模协同提升。 中能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司全年实现营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%；实现净 利润5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.37 万元，同比增长26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,916.50万元，同比增 ...

| | | 中能电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》定期报告披露相关事宜及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围 内子公司对2023年年末应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、 无形资产、固定资产、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 实施减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 同时，对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销，对已领用和已售存货的减 值准备进行相应转销。 （二）本次计提资产减值准备及核销转销资产的范围和金额 公司及下属子公司2023年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议 通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第 六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 使用暂 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...

部分募投项目新增实施地点的核查意见 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等 有关规定，对中能电气部分募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募 集资金总额为人民币 400,000,000.00 元， ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月15日14:30召 开2023年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日(星期三)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间的任 何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召 ...

中能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2023年度履 行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 | 机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计 | | | | 历史沿革 | 师事务所有限公司，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件 | | | | | 批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联 | | | | | 会计师事务所（特殊普通合伙）。 | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | ...

中能电气股份有限公司 2023年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 中能电气股份有限公司，原名福建中能电气股份有限公司，成立于 2002 年，前 身为福州加德电气有限公司。2007 年 11 月，公司依法整体变更设立为福建中能电 气股份有限公司。最早以预制式电缆头的研发生产为基础，产品线辐射智能电网一 次、二次及一二次融合设备。2006 年在国内率先推出 C-GIS 环网柜，成为国内最早 研发该产品的厂家之一，2010 年 3 月 19 日，在深圳证券交易所创业板成功上市， 股票代码 300062，成为福州市第一家登陆创业板的公司。2015 年，公司进入新能源 领域, 业务涵盖新能源发电电力工程设计施工、太阳能光伏发电、新能源汽车充电 桩及充电站的建设运营。公司运营总部位于福建福州，常驻销售机构遍布全国，在 福建福州拥有大型制造基地。 公司自成立以来一直专注于电力系统的输配电领域，主要从事中低压（35kV 及 以下电压等级）配电及控制设备相关产品的技术开发、生产制造及销售，为国家电 网、轨道交通及各行业用户提供输配电一次设备、一二次融合设备及配电系统解决 方案。经过二十多年的发展，研究开发出具有先进 ...