证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-001 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》 因上一年度经股东大会审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发 展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融 资担保和业务担 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-003 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有 关规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议决议，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 为提升资金使用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集 团"、"公司"）之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下 简称"北京品众"）于近日与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称"邦汇保理"） 签署了《国内保理融资业务合同（有追索权）》，合同约定由邦汇保理向北京品 众提供有追索权的国内保理融资。基于以上保理融资业务，天龙集团出具了《最 高额保证担保函》，为北京品众向邦汇保理提供无限连带责任保证担保，被担保 债权本金最高额为人民币 8,000 万元整，保证期间为主债权存续期间及履行债务 期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-063 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与肇庆农村商业 银行股份有限公司白土支行（以下简称"肇庆农商行白土支行"）签署了《最高 额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与肇庆农商行白土支行签署的《小微企业循环贷款担保借款合同》项下的债 务提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本金为 790 万元，保证期间自《最 高额保证合同》签订之日起至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之履行期届 满之日起三年内。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0601 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-064 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年第 三次临时股东大会通知的公告》于2024年11月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日（星期五）， 现场会议于2024年12月13日（星期五）下午14 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司北京快道互动网络科技有限公司提 供 2,000 万元的担保额度。 综上，公司为子公司提供合计 12.33 亿元的担保额度，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保 额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-061 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议决议，定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度财务报表审 计、内部控制审计及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-060 广东天龙科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-059 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2024 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向 公司提供借款的关联交易的议案》。鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支 持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事 长、总经理冯毅先生将向公司提供 1.5 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通 过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。 借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按每次每笔借款实际使 用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意， 并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项 议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...