证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-029 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了 会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、 监事列席了本次会议。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案： 审议通过《关于转让全资子公司上海亚联100%股权的议案》 为了聚焦核心业务、优化资产结构，董事会同意将全资子公司上海亚联油墨 化学有限公司（以下简称"上海亚联"）之100%股权 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-031 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提升子公司的资金使用效率，北京品众互动网络营销技术有限公司（以下 简称"北京品众"）于近日与海尔金融保理（重庆）有限公司（以下简称"海尔 保理"）签署《保理合同》，合同约定由海尔保理向北京品众提供附追索权的应 收账款保理融资服务，保理融资金额为人民币 3,000 万元。针对前述保理融资业 务，广东天龙科技集团股份有限公（以下简称"公司""天龙集团"）及公司全 资孙公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉狮"）与海尔 保理分别签署了《最高额保证合同（公司）》，约定由天龙集团、北京吉狮就北 京品众与海尔保理在一定期间内连续发生的多笔债权为北京品众提供连带责任 的最高额保证担保，主债权本金余额的最高额度为人民币 3,000 万元，保证期间 为主债务履行期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 本次担保开始履行后，公司为北京品众已提供的担保额度为 71,5 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-028 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"） 与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分行"）签署了《最 高额保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司 （以下简称"北京品众"）在宁波银行北京分行办理的授信业务提供连带责任保 证担保，担保的债权最高本金限额为人民币 2,000 万元整，保证期间为债务履行 期限届满之日起两年。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为子公司提供不超过 14.75 亿元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大 会审议通过之日起一年。股东大会已授权 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-027 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年年 度股东大会通知的公告》于2025年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日（星期二），现场会 议于2025年5月20日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金 ...

Group 1: AI Marketing and Competitive Advantage - The core competitive advantage of the company in the AI marketing field is the AIGC engine, which utilizes generative AI technology for automated content production and intelligent ad placement optimization, significantly reducing operational costs and enhancing conversion efficiency [1] - The company focuses on building a data middle platform to address fragmented traffic challenges, emphasizing AI-driven marketing automation tools to empower various marketing scenarios and ensure sustainable service value growth [1] Group 2: New Media Operations and Partnerships - The headquarters' new media operation center is currently in a trial operation phase, primarily for localized new media operations, leveraging a comprehensive media resource matrix that includes partnerships with major platforms like Tencent, Baidu, and Alibaba [3] - The company’s subsidiary, Pinzhong Innovation, became a platinum agent for Huawei's Whale Hong Energy in 2024, generating approximately 600 million yuan in revenue, a 266% increase year-on-year [4] Group 3: Financial Performance and Shareholder Relations - The company currently does not have plans for dividend distribution due to negative retained earnings, but aims to achieve cash dividend returns for investors as soon as possible [4] - As of April 30, 2025, the number of shareholders is reported to be 83,261 [6] Group 4: Operational Efficiency and Future Plans - The company has developed a self-researched digital middle platform to standardize project management, cost accounting, and effect tracking, significantly improving service efficiency and resource allocation accuracy [2] - The company is committed to enhancing gross profit margins by improving R&D and operational capabilities while exploring cost reduction and efficiency enhancement strategies [6]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-025 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度 股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开，全体监事均出席了会议。会议由监事会主席陈佳 先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体监事审议通过以下议案： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-016 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-015 （一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-019 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露利润分配和资本 公积金转增股本方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2025 年第一次例 会、于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 6,517.02 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-023 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...