2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-007 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2025年第 一次临时股东大会通知的公告》于2025年1月16日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月27日（星期一）， 现场会议于2025年2月10日（星期一）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司 办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年2月10日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见 ...

一、担保情况概述 1、广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）签 署了《最高额保证合同》，就公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）与民生银行深圳分行签署的《综合授信合同》 及其项下发生的具体业务合同所产生的债权提供不可撤销连带责任保证，所担保 的最高债权本金为人民币 3,000 万元，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行 期限届满日起三年。 2、近日，天龙集团在中国工商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"工 行肇庆分行"）申请办理融资业务，双方就该融资业务签署了《流动资金借款合 同》。为此，公司二级全资子公司北京品众与工行肇庆分行签署了《最高额保证 合同》，就工行肇庆分行对天龙集团享有的债权提供连带责任保证担保，所担保 的最高债权余额为人民币 1,000 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之 次日起三年。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-006 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of between 47 million and 61 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year increase of 245.16% to 347.98% compared to 13.6167 million yuan in the previous year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 42.03 million and 56.03 million yuan, a significant improvement from a loss of 29.1606 million yuan in the previous year [2] Factors Influencing Profit - The increase in net profit is attributed to a reduction in credit impairment losses due to strategic adjustments in the internet marketing sector and significant revenue growth in the ink chemical business [4] - The company anticipates a decrease in asset impairment losses compared to the previous year, following a comprehensive review of assets [5] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the current net profit by approximately 4.97 million yuan [5] Uncertainties and Assumptions - The company warns of uncertainties in its performance forecast due to the unique settlement nature of its internet marketing business, which may lead to discrepancies in final revenue and costs [6] - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by an accounting firm, indicating potential differences with the final audited report [6]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-003 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有 关规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议决议，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-001 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》 因上一年度经股东大会审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发 展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融 资担保和业务担 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 为提升资金使用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集 团"、"公司"）之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下 简称"北京品众"）于近日与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称"邦汇保理"） 签署了《国内保理融资业务合同（有追索权）》，合同约定由邦汇保理向北京品 众提供有追索权的国内保理融资。基于以上保理融资业务，天龙集团出具了《最 高额保证担保函》，为北京品众向邦汇保理提供无限连带责任保证担保，被担保 债权本金最高额为人民币 8,000 万元整，保证期间为主债权存续期间及履行债务 期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0601 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-063 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与肇庆农村商业 银行股份有限公司白土支行（以下简称"肇庆农商行白土支行"）签署了《最高 额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与肇庆农商行白土支行签署的《小微企业循环贷款担保借款合同》项下的债 务提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本金为 790 万元，保证期间自《最 高额保证合同》签订之日起至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之履行期届 满之日起三年内。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-064 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年第 三次临时股东大会通知的公告》于2024年11月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日（星期五）， 现场会议于2024年12月13日（星期五）下午14 ...