证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-040 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"） 与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称"厦门国际银行北京分行"） 签署了《保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限 公司（以下简称"北京品众"）与厦门国际银行北京分行所签署的《综合授信额 度合同》（以下简称"主合同一"）项下所形成的全部债务提供连带责任保证。 主合同一项下的全部债务本金为人民币 1,000 万元。保证期间为合同生效之日起 至主合同一项下的债务履行期限届满之日起三年止。 2、为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使 用效率，公司与深圳市奇付通科技有限公司（以下简称"深圳奇付通"）签署了 《保证合同》，就北京品众与深圳奇付通所签署的《2024 年度代理合作协议》 （以下简称"主合同二"）项下北京品众应当履行的服务费的支付等义务，向深 ...

广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案 广东天龙科技集团股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核方案 （2024 年 7 月修订） 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管 理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规拟定本方案。 二、适用范围 1、本方案适用于下列人员： 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员。 2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩及履职情况。 三、适用期限 2024年1月1日起 四、考核管理 1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构， 并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。 2、公司管理层每年年初根据市场情况制定年度目标净利润，经董事长批准后，与考 核对象签订考核目标，报薪酬与考核委员会。 绩效奖金是根据公司每个年度结束后的效益情况和考核结果发放的薪酬，包括绩效 年薪和年度效益奖金。 1 广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案 具体如下： 单位：万元 3、年度结束 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-039 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室 6、股权登记日：2024 年 7 月 18 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-037 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 可控，具备债务偿还能力；北京快道为公司之控股子公司，公司对其经营能够进 行有效的监督与管理；公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他 少数股东将按出资比例提供同等担保。本次担保的担保风险处于公司可控范围之 内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召 集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 表决所 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-038 广东天龙科技集团股份有限公司 关于增加对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）第六 届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于对 子公司提供担保额度的议案》，公司对子公司提供 12.13 亿元的担保额度（包括 银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保 等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 随着公司控股子公司北京快道互动网络科技有限公司（以下简称"北京快道"） 的业务发展，对营运资金需求也不断增加。为了满足北京快道日常经营的需求， 公司拟向北京快道提供 2,000 万元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保）， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为本议 案经股东大会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次担保额度审议通过后 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-036 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）之全 资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）近日与兴业银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"兴业银行肇庆分行"）签署了《最高额保证合同》 （编号：兴银粤保字（肇庆）第 202406200001 号）（以下简称"保证合同二"）， 约定广东天龙为天龙集团与兴业银行肇庆分行在 2024 年 1 月 10 日至 2027 年 6 月 24 日期间连续发生的债务提供连带责任保证，保证最高主债权额为人民币 2,400 万元，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。 三、被担保人基本情况 1、名称：广东天龙科技集团股份有限公司 6、经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；技术服务、技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-035 广东天龙科技集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员减持计划预披露的公告 副总经理王娜，董事兼副总经理、财务负责人陈东阳，董事蔡威，副总经理 梅琴，副总经理冯羽健，副总经理兼董事会秘书王晶保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合计持有广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 6,978,900 股（占公司目前总股本的 0.9201%，总股本以截至本公告披露日的股本数量 758,527,150 股为计算依据，下同）的公司副总经理王娜，董事兼副总经理、财务 负责人陈东阳，董事蔡威，副总经理梅琴，副总经理冯羽健，副总经理兼董事会 秘书王晶，计划于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内通过集中 竞价方式减持公司股份合计不超过 1,740,250 股（占公司目前总股本的 0.2294%）。 公司于近日收到公司副总经理王娜，董事兼副总经理、财务负责人陈东阳， 董事蔡威，副总经理梅琴，副总经理冯羽健，副总经理兼 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近日与 广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"广发银行肇庆分行"）续签了《最 高额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与广发银行肇庆分行续签的《额度贷款合同》及其修订或补充中约定的最高 债权额提供连带责任保证，所担保的债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元， 保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股 东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定 的代理 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-033 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近日与 珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署《最 高额保证合同》，约定公司为在 2024 年 6 月 5 日至 2027 年 6 月 5 日期间华润银 行肇庆分行对公司之控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称"天龙精 细化工"）享有的债权，提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额为人民 币 475 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-032 广东天龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使 用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）与 天津巨量引擎信息技术有限公司（以下简称"巨量引擎"）签署了《保证合同》 （以下简称"保证合同 1"），就公司全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）、杭州品众互动商务服务有限公司（以下简称 "杭州品众"）与巨量引擎所签署的《电商营销服务商数据推广商务合作协议》 及《补充协议》项下应向巨量引擎支付的数据推广费用提供不可撤销的连带责任 保证担保，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。 2、基于北京品众与巨量引擎签署的《巨量引擎代理商数据推广商务合作协 议》《巨量本地推代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商 务合作协议》项下所开展的具体业务，为了提升子公司的资金使用效率，北京品 众、巨量引擎与海南字跳商业 ...