深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东天龙 科技集 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，踏实、勤勉履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了 独立董事的职责。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会委员 召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，同时是华南理 工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，兼任广州珠江啤酒股份有 限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事。长期专注于企业战略管 理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李映照） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规以 及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为广东天龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 为维护公司和投资者的利益忠实地履行了独立董事的职责。现将本人 2023 年度 任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李映照，现任公司独立董事，审计委员会召集人、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、提名委员会委员。原华南理工大学工商管理学院会计学教 授、研究生导师，2023 年退休。现兼任江西格林偱环股份有限公司、中国广电广 州网络股份有限公司、盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事。 广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-026 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期和以前期间的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）变更相应的会 计政策，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 1 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006820 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 大华审字【2024】0011006820 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 1,361.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分配利润余额为-51,087.92 万元，母公司资产负债表未分配利润余额为- 101,351.53 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟对公司 2023 年度的财 务报告发表标准的无保留意见。 根据《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项的相关规定，公司实施 现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KG9H2 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001771 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l 86 (10) 5835 0011 传直· 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是天龙集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天龙 集团 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-022 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等 规则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十一次会议决议，定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年 度股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： ...