Purpose - The purpose of the compensation and performance assessment plan is to enhance the management level of Guangdong Tianlong Technology Group Co., Ltd. and establish an effective incentive and restraint mechanism for operators to promote the company's healthy, sustainable, and stable development [1]. Scope of Application - This plan applies to the non-independent directors of the company [1]. Compensation Structure and Standards - The compensation consists of a fixed annual salary and performance bonuses, which are based on the company's annual performance and assessment results [1]. - Fixed annual salary is paid monthly in cash [2]. - Performance bonuses include performance annual salary and annual efficiency bonuses, which are determined by the achievement of annual KPIs and performance targets [2]. Performance Bonus Details - The annual efficiency bonus includes project awards and team efficiency awards, with project awards given based on the completion of projects according to the company's project reward management regulations, and team efficiency awards based on the achievement of annual efficiency targets by the subsidiary [2]. - The compensation and assessment committee may propose adjustments to the plan based on specific circumstances and relevant regulations, ensuring reasonable returns for shareholders [2]. Implementation - The plan will be implemented after being approved by the board of directors and the shareholders' meeting, with the board of directors responsible for its interpretation [2].

Core Viewpoint - The nomination of Hu Pengxiang as an independent director candidate for the seventh board of Guangdong Tianlong Technology Group Co., Ltd. has been publicly declared, confirming that the nominee meets all relevant qualifications and independence requirements as per applicable laws and regulations [1][2]. Group 1 - The nominee has passed the qualification review by the sixth board's nomination committee and has no conflicts of interest that could affect independent performance [1]. - The nominee does not fall under any disqualifying conditions as per Article 178 of the Company Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2][4]. Group 2 - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. - The nominee's appointment as an independent director will not violate the relevant provisions of the Civil Servant Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee is not subject to any disqualification measures imposed by the China Securities Regulatory Commission [9][10]. Group 3 - The nominee has not been criminally punished or administratively penalized for securities and futures crimes in the last 36 months [11][12]. - The nominee has not been involved in any major business dealings with the company or its controlling shareholders [7]. - The nominee's direct relatives and major social connections do not hold positions in the company or its subsidiaries [5][6].

广东天龙科技集团股份有限公司 章 程 广东肇庆 二○二五年七月 | | | 广东天龙科技集团股份有限公司 公司章程 广东天龙科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 第三条 公司由广东天龙油墨集团有限公司整体变更方式设立；在广东省肇庆 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91441200726484120B。 第四条 公司于 2010 年 03 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1700 万股， 并于 2010 年 03 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：广东天龙科技集团股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 第六条 公司住 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天龙科技集团股份有限公司董事会现就提名胡鹏翔为广东天龙 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东天龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天龙科技集团股份有限公司董事会现就提名苏武俊为广东天龙 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东天龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-038 广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）第六 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相 关法定程序进行董事会换届选举。 一、第七届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况 公司董事会于2025年7月8日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名冯毅 先生、陈东阳先生、王乐宇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名苏武俊 先生、胡鹏翔先生为第七届董事会独立董事候选人，其中苏武俊先生为 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人苏武俊，作为广东天龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东天龙科技集团股份有限公司董 事会提名为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡鹏翔，作为广东天龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东天龙科技集团股份有限公司董 事会提名为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-037 广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日 召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记备案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司对《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关条款进行修订。《公司章程》修订内容主要如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事薪酬及绩效考核方案 广东天龙科技集团股份有限公司 董事薪酬及绩效考核方案 一、目的 为进一步提高广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水 平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法 规及内部制度的规定，现拟定本方案。 二、适用范围 本方案适用于公司非独立董事。 三、薪酬构成和标准 1、公司董事薪酬按照董事个人在上市公司（含下属子公司）担任的职务， 根据职务对应的标准进行发放。 2、董事薪酬由固定年薪、绩效奖金两部分构成。 (1)固定年薪指公司向董事支付的固定薪酬，以工资形式按月支付； (2)绩效奖金是根据公司每个年度结束后的效益情况和考核结果发放的薪酬， 包括绩效年薪和年度效益奖金。 (3)具体如下： 单位：万元 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2025年7月 | 绩效奖金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 固定年薪 | 绩效年薪（KPI） | 年度效益奖金 | | （注 | | | 1 ...