广东天龙科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 为的规定，不得进行违 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 证券投资、期货、衍生品交易及 委托理财管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货、衍生品交易及委托理财行为及相关信息披露，防范投资风险，强化 风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制 度。 | | | 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货、衍生品交易及委托理财行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所述衍生品交易，是 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天龙 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天龙科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名独立董事，独立董事应包含会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

投资决策管理制度 广东天龙科技集团股份有限公司 广东肇庆 二〇二六年一月 0 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范 投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司 投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 公司作为投资主体，行使投资职能，未经公司事先批准，子公司不得对外进 行投资。如子公司发生对外投资事项，应根据公司章程对对外投资事项的权限划 分，按对外投资的规模分别提交公司董事长、董事会或股东会审议通过，再由控 ...

| | | 广东天龙科技集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "集团"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东、中 小投资者及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社 会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资或控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； 第五条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 广东天龙科技集团股份有限公司 内部审计制度 广东肇庆 二○二六年一月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计权限 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 6 | | 第六章 | 违规责任 | 8 | | 第七章 附 | 则 | 9 | 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-007 广东天龙科技集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，因上一年度经股东大会 审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续 对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融资担保和业务担保）不超过 人民币 14.75 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保 额度的有效期为自股东会审议通过之日起一年。在上述担保额度范围内，公司可 以根据实际经营需要，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 二、本次对外担保额度情况 根据子公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司和控股子公 司提供总计不超过人民币 14.75 亿元的担保额度，具体情况如下表： 1 ...