广东天龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东肇庆 二〇二六年一月 | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会专门委员会 | 5 | | 第四章 | 董事会的议案 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 12 | | | 第七章 | 董事会会议记录及决议 | 15 | | 第八章 | 决议的公告与执行 | 16 | | 第九章 | 议事规则的修改 | 17 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东天龙科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 ...

累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 广东天龙科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 广东肇庆 二〇二六年一月 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数， 任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应 立即进行核对。 （二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立 董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有 与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | P | . » | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及知情人员的范围 | 1 | | 第三章 | 登记备案和报备 | 3 | | 第四章 | 保密及责任追究 | 5 | | 第五章 附 | 则 | 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广东天龙科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会秘书为 ...

广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 11 | | 广东天龙科技集团股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作细则 第一条 为了促进广东天龙科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作 指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《广东天龙科技集团股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 总经理工作细则 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他 现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事会 的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司行政工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司经营实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员指《公司章程》规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总 经理 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 子公司管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一条 为加强广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）依照持股比例及控制与否将子公司划分为全资子公司、控股子公司和 参股子公司三类： 1．"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2．"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%，按照企业会计准则， 其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （2）控制性影响，即公司在该公司中持股比例不高于 50%，但公司派出的 董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其他 方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其 ...

| | | 第一章 总 则 广东天龙科技集团股份有限公司 突发事件应急处理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 第一条 为加强广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预 案》等有关法律、法规、业务规则及公司章程、公司信息披露管理办法等规章制 度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管 理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶 发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其子公司内突然发生的、严重影响或可能导致 或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了提高广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等相关法律法规及《广 东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的 负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露 工作有关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关 人员在 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施 ...

第一条 为了规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及分公司、全资或控股子公司（以下统称"下属企业"）的资产减值准备计提、 资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用指南，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产。 应收款项包括应收账款和其他应收款。 广东天龙科技集团股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理 内部控制制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 资产减值准备的计提 | | 第三章 资产损失的确认及核销 . | | 第四章 附则 | l 第一章 总则 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、持有至到期投资、可供出售 金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账 面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第四条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转价值发生 ...