广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长 冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、 召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-010 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》 因上一年度额度的审批期限即将届满，为了规避 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司拟开展远期 结售汇业务。随着外贸业务的拓展，子公司外汇收支规模相应增长，汇率波动使 得外币结算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。子公司拟根据具体业务情况， 适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与 日常经营需求紧密相关，是基于外币收支等业务而开展的，旨在规避和防范汇率 波动风险，降低汇率波动对经营业绩的影响。 1、主要涉及币种：子公司开展的远期结售汇业务只限于公司生产经营过程 中所使用的结算货币，主要外币币种为美元、港元等。 2、交易金额：子公司开展的远期结售汇业务额度为 1,100 万美元（或其他等 值外币），即在任一交易日最高合约价值不超过 1,100 万美元（或其他等值外币）； 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180 万元。 3、交易方式：子公司拟开展的远期结售汇业务的交易品种仅限于生产经营 过程中所使用的结算货币；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳 健且资信良好的国内金融机构。 4、交易期限和 ...

受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）油墨板块的主要原材料价格与国际市场原油价 格存在较高相关性。为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公 司之子公司拟继续有计划地开展原材料相关的期货套期保值业务，尽可能地规避 价格波动带来的风险。 二、期货套期保值业务概况 1、主要涉及品种：子公司开展的期货套期保值业务只限于与生产经营相关 的原材料。 2、交易金额：子公司开展的期货套期保值业务额度为人民币 3,000 万元，即 在任一交易日最高合约价值不超过人民币 3,000 万元；预计动用的交易保证金和 权利金上限不超过人民币 500 万元。 3、交易方式：期货套期保值业务的交易品种仅限于与生产经营相关的原材 料，与现货需要管理的风险敞口相匹配，并存在风险对冲的经济关系；交易工具 为标准化期货合约或期权合约；交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质 的期货交易所等金融机构。 广东天龙科技集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 4、交易期限和额度使用说明：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-011 广东天龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为合理规避生产所用原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，防范 汇率波动对公司经营业绩的负面影响，增强公司经营和财务稳健性，广东天龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之下属子公司将继续有计划地开展期 货套期保值业务和远期结售汇业务。期货套期保值业务交易品种限于与生产经营 相关的原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机构 批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 3,000 万元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民 币 500 万元；远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币，交易对 手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构，任 一交易日持有的最高合约价值不超过 1,100 万美元（或其他等值外币），预计动 用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180 万元。 2、审议程序： ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-009 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 三、被担保子公司基本情况 1、名称：成都天龙油墨有限公司 2、注册地址：成都市蒲江县寿安镇博世路 375 号 3、法定代表人：冯亮 4、注册资本：5,500 万元 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"） 与中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江县支行（以下简称"邮储银行蒲江支行"） 签署了《小企业最高额保证合同》，约定为公司之全资子公司成都天龙油墨有限 公司（以下简称"成都天龙"）与邮储银行蒲江支行签署的《小企业授信业务额 度借款合同》项下所形成的债务提供连带责任保证，担保债权本金的额度为人民 币 200 万元，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-008 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使用效 率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与公 司全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京品众"）、 杭州品众互动商务服务有限公司（以下简称"杭州品众"）、海南品众互动网络 营销技术有限公司（以下简称"海南品众"）、北京品众创新互动信息技术有限 公司（以下简称"品众创新"）以及天津巨量引擎信息技术有限公司（以下简称 "巨量引擎"）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称"懂车族"）、武汉星图 新视界科技有限公司（以下简称"星图新视界"）签署了《保证合同》（以下简 称"保证合同 1"），公司就北京品众、杭州品众、海南品众、品众创新与巨量 引擎、懂车族、星图新视界所签署的系列商务协议项下，北京品众、杭州品众、 海南品众、品众创新应当履行的义务（包括但不限于数据推广费 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-007 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2025年第 一次临时股东大会通知的公告》于2025年1月16日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月27日（星期一）， 现场会议于2025年2月10日（星期一）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司 办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年2月10日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见 ...

一、担保情况概述 1、广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）签 署了《最高额保证合同》，就公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）与民生银行深圳分行签署的《综合授信合同》 及其项下发生的具体业务合同所产生的债权提供不可撤销连带责任保证，所担保 的最高债权本金为人民币 3,000 万元，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行 期限届满日起三年。 2、近日，天龙集团在中国工商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"工 行肇庆分行"）申请办理融资业务，双方就该融资业务签署了《流动资金借款合 同》。为此，公司二级全资子公司北京品众与工行肇庆分行签署了《最高额保证 合同》，就工行肇庆分行对天龙集团享有的债权提供连带责任保证担保，所担保 的最高债权余额为人民币 1,000 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之 次日起三年。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-006 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of between 47 million and 61 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year increase of 245.16% to 347.98% compared to 13.6167 million yuan in the previous year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 42.03 million and 56.03 million yuan, a significant improvement from a loss of 29.1606 million yuan in the previous year [2] Factors Influencing Profit - The increase in net profit is attributed to a reduction in credit impairment losses due to strategic adjustments in the internet marketing sector and significant revenue growth in the ink chemical business [4] - The company anticipates a decrease in asset impairment losses compared to the previous year, following a comprehensive review of assets [5] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the current net profit by approximately 4.97 million yuan [5] Uncertainties and Assumptions - The company warns of uncertainties in its performance forecast due to the unique settlement nature of its internet marketing business, which may lead to discrepancies in final revenue and costs [6] - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by an accounting firm, indicating potential differences with the final audited report [6]